Tag Archives: Փողերի լվացման
Բելգիա – EGBA-ն ողջունում է փողերի լվացման դեմ պայքարի ԵՄ նոր կանոնների առաջարկները
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Կանադա – Օնտարիոյի Ալկոհոլի և խաղերի հանձնաժողովը ղեկավարում է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը՝ վերահսկելու կանխիկ գործարքները, երբ խաղատները վերաբացվեն
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Կանադա – Loto-Québec-ը ողջունում է փողերի լվացման դեմ պայքարի աուդիտի առաջարկությունները
Կանադական խաղային օպերատոր Loto-Québec-ը վերանայել է Քվեբեկի խաղատներում և խաղասրահներում փողերի լվացման և վարկային շնաձկների վերաբերյալ անկախ աուդիտի արդյունքները: Կորպորացիան գտնում է, որ աուդիտի առաջարկություններից շատերը համահունչ են այն քայլերին, որոնք նա արդեն ձեռնարկել է՝ բարելավելու իր գործելակերպը և լուծելու բարդ մարտահրավերները, որոնք կապված են…
Մեծ Բրիտանիա – Casumo-ն տուգանվել է 6 միլիոն ֆունտով՝ սոցիալական պատասխանատվության և AML-ի ձախողումների համար
Casumo-ն, որը վարում է casumo.com-ը, պետք է վճարի 6 մլն ֆունտ տուգանք և ենթարկվի լայնածավալ աուդիտի այն բանից հետո, երբ Խաղային հանձնաժողովի գնահատումը բացահայտեց սոցիալական պատասխանատվության և փողերի լվացման դեմ պայքարի ձախողումներ: Կազումոն նաև պաշտոնական նախազգուշացում կստանա Հանձնաժողովի հետաքննության արդյունքում։ Սոցիալական պատասխանատվության ձախողումները ներառում էին հաճախորդների հետ փոխգործակցության քաղաքականության և ընթացակարգերի չկիրառումը…
Մեծ Բրիտանիա – Ասպերսը տուգանվել է խաղացողի պաշտպանության և AML-ի ձախողումների համար՝ խաղացողի ինքնասպանությունից հետո
Aspers Stratford City Casino-ը տուգանվել է 650,000 ֆունտ ստեռլինգով այն բանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիայի մոլախաղերի հանձնաժողովը որոշել է, որ այն չի պահպանել խաղացողների պաշտպանության և փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցները, այն դեպքում, երբ խաղացողն ինքնասպանություն է գործել սեփականությունում խաղալուց հետո: 37-ամյա թուրք հաճախորդ Հուսեյն Յամանը կախված է հայտնաբերվել Հյուսիսային Լոնդոնի Հաքնի քաղաքում գտնվող իր տանը՝ ունենալով…
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Բուլղարիա – ECA-ի պատվավոր նախագահը զեկուցում է ԵՄ-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի վերջին զարգացումները
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Պերու – Պերուն կներկայացնի փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր միջոցներ
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
