Օրենսդրություն
ԱՄՆ – AGA-ն հրապարակում է փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) համապատասխանության լավագույն փորձը
By Phil - 9 դեկտեմբերի 2019 թ
Ամերիկյան խաղերի ասոցիացիան (AGA) թողարկել է փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) համապատասխանության նորացված լավագույն փորձը, որն արտացոլում է ոլորտի առաջատար հանձնառությունը համապատասխանությանը և առաջնորդում է կազինոների ջանքերը՝ պաշտպանելու ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը փողերի լվացումից և ապօրինի ֆինանսավորման այլ ձևերից: .
2014 թվականին խաղերը դարձավ առաջին ոլորտը, որը կոլեկտիվորեն ստեղծեց AML-ի համապատասխանության լավագույն փորձի համապարփակ փաթեթ: Լավագույն փորձը և AGA-ի Բանկային գաղտնիքի մասին ակտի համապատասխանության ջանքերը արժանացել են ԱՄՆ գանձապետարանի Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) գնահատանքի:
Հիմնվելով FinCEN-ի ցուցումների և հարկադիր գործողությունների, Գանձապետական դեպարտամենտի փողերի լվացման ռիսկի ազգային գնահատման և Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի համապատասխանության նորացված ուղեցույցների վրա՝ թարմացված Լավագույն փորձը պարունակում է ռիսկերի գնահատման ավելի կայուն բաժին, ինչպես նաև ընդլայնված Իմացեք ձեր հաճախորդին/հաճախորդին: Due Diligence միջոցառումներ.
«Որպես Միացյալ Նահանգների ամենաբարձր կարգավորված արդյունաբերություններից մեկը, հրամայական է, որ մենք ձեռնարկենք բոլոր հնարավոր քայլերը ապօրինի վարքագիծը չխրախուսելու և կազինո արդյունաբերության ամբողջականությունը պաշտպանելու համար», - ասաց Բիլ Միլլերը, Ամերիկայի խաղերի ասոցիացիայի նախագահ և գործադիր տնօրենը: «FinCEN-ի, գանձապետարանի և իրավապահ մարմինների հետ մեր շարունակական համագործակցության շնորհիվ մեր արդյունաբերությունը շարունակում է մնալ համապատասխանության առաջատարը»:
Լավագույն փորձի հավելյալ թարմացումները ներառում են համապատասխանության ամուր մշակույթի շարունակական պարտավորություն և կառավարության և իրավապահ մարմինների հետ ոլորտի ներգրավվածության կարևորությունը: Խորացված վերլուծությունը թարմացնում է առաջարկությունները խաղերի նոր և նոր ձևերի վերաբերյալ, ներառյալ ԱՄՆ սպորտային խաղադրույքների ընդլայնվող շուկան և ինտերակտիվ (բջջային) խաղերը:
