Օրենսդրություն
EGBA-ն ողջունում է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի ԵՄ նոր շրջանակի հաստատումը
By Phil - 26 ապրիլի 2024 թ
Եվրախորհրդարանն այսօր իր լիագումար նիստում հավանություն է տվել փողերի լվացման դեմ պայքարի ԵՄ նոր փաթեթին, որը նշանակալի քայլ է ֆինանսական հանցավորության դեմ պայքարի ԵՄ նոր շրջանակի համար:
Եվրոպական խաղերի և խաղադրույքների ասոցիացիան (EGBA), որը ներկայացնում է Եվրոպայի առաջատար առցանց մոլախաղերի օպերատորները, ողջունում է խորհրդարանի կողմից AML-ի նոր փաթեթի հաստատումը և կարծում է, որ կանոնների առաջիկա փոփոխությունները կուժեղացնեն ԵՄ մոտեցումը փողերի լվացման դեմ պայքարում:
Նոր փաթեթը կպարունակի միասնական կանոնակարգի կանոնակարգ՝ հաճախորդների նկատմամբ պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելու, իրական սեփականատերերի թափանցիկության և կրիպտոակտիվների օգտագործման վերաբերյալ դրույթներով: Փողերի լվացման դեմ պայքարի 6-րդ հրահանգը կպարունակի ազգային դրույթներ վերահսկողության և ՓԼ ազգային մարմինների, ինչպես նաև անհրաժեշտ և վստահելի տեղեկատվության, օրինակ՝ իրական սեփականության ռեգիստրների, իշխանությունների հասանելիության վերաբերյալ:
Փողերի լվացման դեմ պայքարի եվրոպական մարմնի (AMLA) ստեղծումը, որը կունենա վերահսկիչ և հետաքննական լիազորություններ՝ ապահովելու ՓԼ պահանջների համապատասխանությունը, որը կգործի ՓԼ ազգային մարմինների հետ համատեղ:
EGBA-ն կարծում է, որ նոր կանոնները օգուտ կբերեն Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի օպերատորներին՝ ապահովելով հետևողական կարգավորող մոտեցում ԵՄ անդամ երկրներում: AMLA-ի իրավասության ներքո գտնվող մեկ այլ կարևոր առանձնահատկություն կլինի Կասկածելի գործարքների հաշվետվությունների (STRs) հաշվետվության ներդաշնակեցված ձևաչափի ստեղծումը:[1] Սա կապահովի, որ Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի օպերատորները հանդիպեն նույն STR պահանջներին ԵՄ բոլոր անդամ երկրներում՝ դրանով իսկ դնելով հստակ և հետևողական ակնկալիքներ, որոնք կնվազեցնեն վարչական բեռը և ծախսերը:
Օնլայն մոլախաղերի օպերատորներին ԵՄ-ի AML-ի նոր կանոններին համապատասխանելու հարցում օգնելու համար EGBA-ն մշակել է արդյունաբերության հատուկ ուղեցույցներ փողերի լվացման դեմ պայքարի վերաբերյալ, որոնք կիրառում են ռիսկի վրա հիմնված մոտեցում և ներառում են գործնական միջոցներ, որոնք օպերատորները կարող են ձեռնարկել՝ հաճախորդների և բիզնեսի ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ, հաճախորդներ: պատշաճ ուսումնասիրության գործընթացներ, կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվություն և գրառումների պահպանում: EGBA անդամներն արդեն կիրառում են ուղեցույցները և տարեկան հաշվետվություններ են ներկայացնում EGBA-ին, որոնք ամփոփում են իրենց առաջընթացը իր միջոցառումների իրականացման գործում: Ուղեցույցները բաց են նաև ԵՄ-ում գործող բոլոր օպերատորների համար, և EGBA-ն խրախուսում է օպերատորներին գրանցվել դրանցում:
ՓԼ փաթեթն այժմ սպասում է ԵՄ Խորհրդի պաշտոնական ընդունմանը, որը սպասվում է մայիսին, մինչ այն կհրապարակվի ԵՄ պաշտոնական ամսագրում:
EGBA-ի իրավական և կարգավորող հարցերի տնօրեն, դոկտոր Եկատերինա Հարթմանը ասաց. «Մենք ողջունում ենք Եվրախորհրդարանի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր փաթեթի հաստատումը: Նոր շրջանակը կսահմանի բարձր չափանիշներ և կապահովի ավելի մեծ հետևողականություն ԵՄ-ում ՓԼ կանոնների կիրառման հարցում: Առցանց մոլախաղերի օպերատորները, հատկապես նրանք, որոնք գործում են բազմաթիվ երկրներում, կօգտվեն մեկ կանոնագրքից և հաշվետվությունների ներդաշնակեցված պահանջներից, որոնք կբացահայտեն ազգային բարդությունները: Մենք կփորձենք վերանայել AML-ի վերաբերյալ մեր արդյունաբերության ուղեցույցները՝ ապահովելու դրանց համապատասխանությունը ԵՄ նոր կանոններին: Ստորագրելով ուղեցույցներին՝ օպերատորներն արդեն կարող են պատրաստվել ԵՄ կանոնների առաջիկա փոփոխություններին և միանալ մեր անդամներին՝ ակտիվորեն և դրականորեն նպաստելու ԵՄ-ի՝ փողերի լվացման դեմ պայքարին»:
