Tag Archives: AML

The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…

Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…

Նոր Հարավային Ուելսի Անկախ ալկոհոլային խմիչքների և խաղերի վարչությունը (ILGA) նշանակել է Ադամ Բելլ SC-ին, որը պետք է վերանայի The Star կազինոյի գործողությունները՝ առանձնահատուկ հսկողությամբ, որպեսզի պարզվի, թե ինչպես է խաղատուն վարել իր անպիտան գործողությունները և ինչ միջոցներ է ձեռնարկել փողերի լվացման դեմ պայքարում։ տեղ. ILGA-ի նախագահ Ֆիլիպ Քրոուֆորդն ասել է, որ վերանայումը…

TruNarrative-ն ընդլայնել է իր արտադրանքի շարքը նոր «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) և «Փողերի լվացման դեմ պայքարի» (AML) TruPortal լուծումներով, որոնք հատուկ նախագծված են փոքրածավալ օգտագործողների համար: Հիմնադրվելով 2016 թվականին՝ TruNarrative-ի նվագախմբավորման և որոշումների պլատֆորմը վստահված է որպես կարևոր մատակարար ամենաբարձր մակարդակի ֆինանսական հաստատությունների, բանկերի, վճարային ծառայությունների և էլեկտրոնային առևտրի բիզնեսների կողմից: TruNarrative-ի հաճախորդներն օգտվում են AI-ի վրա հիմնված վերջին Onboarding-ից,…