Tag Archives: Փողերի լվացում

Աճում են մտավախությունները, որ մեքսիկական թմրախմբերը օգտագործում են Արևելյան Եվրոպայի խաղատները փող լվանալու համար: Jalisco New Generation (CJNG) կարտելը և The Sinaloa Cartel-ը ընդլայնել են իրենց գործունեությունը դեպի Արևելյան Եվրոպայի երկրներ, որտեղ ալբանական հանցավոր խմբերը պատասխանատու են իրենց փողերի լվացման համար, ասում են անվտանգության կաբինետի իշխանությունները: Ըստ տեղական իշխանությունների, երկու կարտելներն էլ կապեր են հաստատել…

Եվրոպական խաղերի և խաղադրույքների ասոցիացիան (EGBA) հրապարակել է առաջին համաեվրոպական, ինքնակարգավորվող ուղեցույցները՝ ուժեղացնելու Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի օպերատորների կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ջանքերը և աջակցելու ոլորտի ներդրմանը փողերի լվացման դեմ պայքարում: Ուղեցույցների հրապարակումը շարունակում է EGBA-ի հանձնառությունը՝ խթանելու ոլորտի պատասխանատվության ամենաբարձր մակարդակը: EGBA ուղեցույցները…

Buzz Group-ը, որը գործում է buzzbingo.com-ում, պետք է վճարի 780,000 ֆունտ տուգանք այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովի հետաքննությունը բացահայտեց սոցիալական պատասխանատվության և փողերի լվացման ձախողումներ: Այն նաև ստացել է պաշտոնական նախազգուշացում 2019 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ձախողումների համար: Սոցիալական պատասխանատվության ձախողումները ներառում էին ռիսկային խաղացողների ոչ բավարար բացահայտում, քանի որ ֆինանսական գործարկիչները չափազանց բարձր էին…

NSW Հանցագործության հանձնաժողովի հանձնակատար Մայքլ Բարնսը առաջարկներ է ներկայացրել Հանձնաժողովի հետաքննությանը՝ փաբերում և ակումբներում փողերի լվացման վերաբերյալ: «Աշխատելով NSW Independent Liquor & Gaming Authority-ի և Ավստրալիայի քրեական հետախուզության հանձնաժողովի հետ՝ մենք պարզել ենք, որ անցյալ տարի 85 միլիարդ դոլար է խաղարկվել պոկերի մեքենաներում փաբերում և ակումբներում…

Ավստրալական Star Entertainment կազինո խումբը տեսավ իր բաժնետոմսերի անկումը 22.9 տոկոսով, ինչը նվազեցրեց ընկերության շուկայական արժեքից գրեթե 1 մլրդ դոլար՝ 60 Minutes-ի հեռուստատեսային ռեպորտաժից և The Sydney Morning Herald-ում և The Age-ում հրապարակված հոդվածներից հետո, որտեղ ասվում էր, որ Star-ը թույլատրել է փողերի լվացումը: կազմակերպված հանցագործություն Սիդնեյի և Գոլդ Քոսթի խաղատներում….

Ավելի շատ հակասություններ, ըստ երևույթին, կուղղվեն դեպի Ավստրալիայի կազինո հատված, որտեղ Ավստրալիայի Գործարքների հաշվետվությունների և վերլուծության կենտրոնը (Austrac) կապ է հաստատել երեք խոշոր օպերատորների հետ՝ փողերի լվացման հնարավոր խախտումների վերաբերյալ: Austrac-ը կապ է հաստատել Crown Resorts-ի, Star Entertainment Group-ի և SkyCity Entertainment Group-ի հետ՝ Պերտի խաղատներում փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների խախտման համար,…

Նիդեռլանդների խաղերի կազմակերպությունը KSA-ն փոփոխել է Wwft ուղեցույցը՝ 1 թվականի ապրիլի 2021-ից Հեռավար խաղերի մասին օրենքի (Koa) ուժի մեջ մտնելու նպատակով: Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին օրենքը (Wwft) կկիրառվի նաև մատակարարների նկատմամբ: առցանց շահումով խաղեր. Ներկայումս դրույթները…

Լաս Վեգաս Սանդսի Սինգապուրի Marina Bay Sands խաղատունը հետաքննվում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից (DOJ) փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելու համար: Հաղորդվում է, որ DOJ-ը ծանուցագիր է ուղարկել MBS-ի համապատասխանության նախկին ղեկավարին՝ VIP խաղացողների հաշիվներին վերաբերող փաստաթղթեր և ցանկացած այլ տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Նախաքննությունը վերաբերվում է անբարոյականներին…

Դրամախաղերի հանձնաժողովը հայտարարել է, որ Caesars Entertainment UK Limited-ը պետք է վճարի 13 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ և պետք է իրականացնի մի շարք բարելավումներ սոցիալական պատասխանատվության, փողերի լվացման և հաճախորդների հետ փոխգործակցության ձախողումների կատալոգից հետո, ներառյալ «VIP-ների» հետ կապված ձախողումները: Այս հետաքննության արդյունքում ընկերության երեք ավագ մենեջերներ հանձնել են իրենց անձնական լիցենզիաները: Կարգավորողի…