Մատակարարների նորություններ

Պանամա – Փողերի լվացման հետ կապված խնդիրներ են հարվածել Պանամայի խաղատներին

Պանամայի կազինո արդյունաբերությունը սկանդալով հարվածել է այն պնդումներին, որ խաղատները չեն կարողանում բանկային հաշիվներ բացել այն պատճառով, որ դրանք անարդարացիորեն կապված են փողերի լվացման հետ:

Այս պնդումները հնչել են Փողերի լվացման կանխարգելման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի տասնութերորդ կիսագնդի կոնգրեսի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել Պանամա Սիթիում: Համաժողովը, որը կազմակերպվել է Պանամայի բանկային ասոցիացիայի կողմից, հրավիրում է պաշտոնյաների և ներկայացուցիչներ ֆինանսական հաստատություններից, այդ թվում՝ բանկերից, վարկային միություններից, արժույթի փոխանակման կետերից, խաղատներից, ապահովագրական ընկերություններից և բրոքերային տներից ամբողջ աշխարհից:

Կազմկոմիտեի նախագահ Խուլիո Ագիրեն ասաց, որ կազինոներն ավելի ու ավելի են խնդիրներ ունենում դրամական փոխանցումների գործակալությունների հետ, որոնք լիազորված են գործել Պանամայի Հանրապետությունում, մի իրավիճակ, որը հատկապես լուրջ է այն փաստի լույսի ներքո, որ խաղատները բոլորն էլ գործում են պետության կողմից լիցենզիայի ներքո: Այնուամենայնիվ, երբեմն կազինոներին մերժում են բանկային ծառայություններից՝ վախենալով, որ խաղատներում կանխիկ վճարումները խոցելի են դարձրել հանցավոր տարրերի կողմից փողերի լվացման պրակտիկայի նկատմամբ:

Պարոն Ագիրը հորդորեց կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի կազմել և մանրակրկիտ վերլուծել ռիսկերի նկարագրությունը և գնահատումը, նախքան հաշիվների փակումը, պարզապես այն պատճառով, որ դրանք համարվում են բարձր ռիսկային: Բանկերը և այլ ֆինանսական հաստատությունները օրինական բիզնեսները հեռավորության վրա դնելու փոխարեն պետք է կազմեն այնպիսի պրոֆիլներ, որոնք միայն կբացառեն միայն շատ բարձր ռիսկային հաճախորդներին:

Պանաման եղել է արդյունաբերության լուսավոր կետ 1998 թվականից ի վեր, երբ կառավարությունն ընդունեց լայնածավալ խաղային օրենք, որը թույլատրում էր խաղատները, քանի դեռ դրանք հինգ աստղանի հյուրանոցի մաս են՝ նվազագույնը 300 համարներով: Բումը համընկել է Պանամայի զբոսաշրջության աճող արդյունաբերության հետ, և Պանամայի խաղերի շուկան շարունակական աճի նշաններ է ցույց տալիս: Ներկայումս ամբողջ երկրում գործում են 18 լիարժեք խաղատներ և 26 խաղային սրահներ: Համաձայն վերջին վիճակագրության, Պանամայում կազինո արդյունաբերության տարեկան եկամուտը կազմել է 105 միլիոն ԱՄՆ դոլար, մինչդեռ խաղային սրահները անցյալ տարի վաստակել են 224 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ արդյունաբերության մեջ 7,000 մարդ է աշխատում: