Օպերատորի նորություններ

Ավստրալիա – AUSTRAC-ը Դաշնային դատարանում դատավարություն է սկսում Crown Melbourne-ի և Crown Perth-ի դեմ

AUSTRAC-ը Դաշնային դատարանում քաղաքացիական տույժերի վարույթ է սկսել Crown Melbourne-ի և Crown Perth-ի դեմ՝ Ավստրալիայի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (AML/CTF) օրենքներին ենթադրյալ լուրջ և համակարգային անհամապատասխանության համար:

Այս գործողությունը հետևում է կազինո հատվածի հետ համապատասխանության ակտիվ աշխատանքին, որը հանգեցրել է մի շարք մանրամասն կիրարկման հետաքննության, այդ թվում՝ Crown Melbourne-ի և Crown Perth-ի համապատասխանության վերաբերյալ:

AUSTRAC-ի գործադիր տնօրեն Նիկոլ Ռոուզն ասել է, որ Crown-ը չի կատարել ՓԼ/CTF պարտավորությունները՝ իրենց բիզնեսը և Ավստրալիայի ֆինանսական համակարգը խոցելի դարձնելով հանցավոր շահագործման համար:

«AUSTRAC-ի հետաքննությունը հայտնաբերել է վատ կառավարում, ռիսկերի կառավարում և ՓԼ/CTF-ի համապատասխան ծրագիր չունենալն ու պահպանելը, որը մանրամասնում է, թե ինչպես է Crown-ը բացահայտել, մեղմել և կառավարել իրենց արտադրանքի և ծառայությունների չարաշահման ռիսկը փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման համար»:

«Նրանք նույնպես չկարողացան իրականացնել հաճախորդների պատշաճ շարունակական պատշաճ ուսումնասիրություն, ներառյալ որոշ շատ բարձր ռիսկային հաճախորդների համար: Սա հանգեցրեց համատարած և լուրջ անհամապատասխանության մի քանի տարիների ընթացքում», - ասաց տիկին Ռոուզը: «AUSTRAC-ն ձեռնարկել է այս ուժեղ գործողությունը՝ հասնելու կայուն փոփոխությունների և ապահովելու, որ Թագը լիովին կկատարի իրենց և Ավստրալիայի ֆինանսական համակարգը հանցավոր գործունեությունից պաշտպանելու իր պարտավորությունները»:

ԱՈՒՍՏՐԱԿ-ի մեղադրանքները ծավալուն են և ներառում են, որ Crown Melbourne-ը և Crown Perth-ը չեն կարողացել պատշաճ կերպով գնահատել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերը, ներառյալ այդ ռիսկերի հավանականությունն ու ազդեցությունը, ինչպես նաև բացահայտել և արձագանքել ժամանակի ընթացքում ռիսկի փոփոխություններին:

Կազինոներն իրենց ՓԼ/CTF ծրագրերում չեն ներառել ռիսկերի վրա հիմնված համապատասխան համակարգեր և վերահսկողություն՝ նվազեցնելու և կառավարելու այն ռիսկերը, որոնք սպառնում են. Թագ ողջամտորեն բացահայտվել են: Նրանք չկարողացան ստեղծել ՓԼ/CTF ծրագրերի Խորհրդի և բարձրագույն ղեկավարության վերահսկողության համապատասխան շրջանակ և չունեին գործարքների մոնիտորինգի ծրագիր՝ գործարքները վերահսկելու և կասկածելի գործունեությունը բացահայտելու համար, որը պատշաճ կերպով հիմնված էր ռիսկի վրա կամ համապատասխան է բնույթին, չափին և բարդությանը: Պսակ. Նրանք չունեին հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության համապատասխան ընդլայնված ծրագիր՝ ավելի բարձր ռիսկային հաճախորդների նկատմամբ լրացուցիչ ստուգումներ իրականացնելու համար և չեն իրականացրել համապատասխան շարունակական հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրություն մի շարք հաճախորդների նկատմամբ, ովքեր ներկայացնում էին փողերի լվացման ավելի բարձր ռիսկեր:

Տիկին Ռոուզն ասաց, որ համապատասխան վերահսկողության և գործընթացների բացակայությունը նշանակում է, որ Crown-ը չի կարող պատշաճ կերպով կառավարել բարձր ռիսկային հաճախորդներին: Սա թույլ տվեց փողի տեղաշարժը ոչ թափանցիկ եղանակներով՝ դարձնելով Թագը խոցելի հանցավոր շահագործման համար:

«Սա կարևոր հիշեցում է Ավստրալիայի բոլոր խաղատներին, որ նրանք պետք է ունենան փողերի լվացման դեմ պայքարի ուժեղ ծրագիր՝ իրենց բիզնեսը և համայնքը լուրջ և կազմակերպված հանցագործությունից պաշտպանելու համար»:

Տիկին Ռոուզն ասաց, որ AUSTRAC-ը սերտորեն համագործակցում է կազինո հատվածի հետ՝ շարունակական կարգավորող ներգրավվածության միջոցով՝ բարձրացնելու համապատասխանությունը և պարբերաբար գնահատում է խաղատների համապատասխանությունը:

«Crown-ը քայլեր է ձեռնարկում իր համակարգերի, գործընթացների և ռեսուրսների բարելավման ուղղությամբ, սակայն դեռ անելիքներ կան, և AUSTRAC-ը կշարունակի սերտորեն համագործակցել Crown-ի հետ՝ լուծելու համապատասխանության հետ կապված շարունակական մտահոգությունները»:

AUSTRAC-ը շարունակում է աշխատել նահանգային և տարածքային կարգավորիչների և իրավապահ գործընկերների հետ՝ փոխանակելու տեղեկատվություն, աջակցելու մոլախաղերի ոլորտի կարգավորմանն ու կրթությանը, ակտիվորեն նպաստելու քրեական հետաքննությանը և շտկելու խաղատների միջոցով փողերի լվացման զգալի ռիսկերը: