Օպերատորի նորություններ
ԱՄՆ – The Bicycle Hotel & Casino-ը վճարում է $500,000 AML-ի խափանումների համար
By Phil - 8 նոյեմբերի 2021 թ
Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի (BSA) փողերի լվացման դեմ պայքարի դրույթների ենթադրյալ խախտումների հետաքննությունը լուծելու համար Կալիֆորնիայի Բել Գարդենս քաղաքում գտնվող The Bicycle Hotel & Casino-ը ղեկավարող գործընկերությունը համաձայնվել է վճարել $500,000 և ենթարկվել վերանայման և հաշվետվությունների ընդլայնված պահանջներին: նախատեսված է դաշնային օրենքի հետագա խախտումները կանխելու համար:
Համաձայն Դաշնային դատախազների հետ ոչ դատախազական համաձայնագրի (NPA), Հեծանիվը պատասխանատվություն է կրում օտարերկրյա քաղաքացու համար, ով 2016 թվականին միլիոնավոր դոլարների կանխիկ գործարքներ է կատարել կազինոյում: Կազինոը չի ներկայացրել արժութային գործարքների հաշվետվություններ: և Կասկածելի գործունեության հաշվետվություններ խաղատների համար (SARCS), որոնք պահանջվում են BSA-ի համաձայն՝ մի օրենք, որը նախատեսված է կանխելու փողերի լվացումը:
Դաշնային դատախազները մտել են NPA՝ ի նշան փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագրի ուժեղացման, ինչպես նաև պատասխանատվության ընդունման, այս հետաքննության ընթացքում իշխանությունների հետ համագործակցության և 500,000 ԱՄՆ դոլար վճարելու մասին համաձայնության՝ ճանաչելով հեծանիվների ուղղիչ ջանքերը:
BSA-ի համաձայն, հեծանիվների նման կազինոներից պահանջվում է իրականացնել և պահպանել ծրագրեր, որոնք նախատեսված են կանխելու հանցագործներին կազինո օգտագործելուց՝ կանխիկ մեծ գումարներ լվանալու համար, որոնք կարող են առաջացնել անօրինական գործողությունները: Օրինակ, խաղատները պետք է գրանցեն և կառավարությանը զեկուցեն 10,000 ժամվա ընթացքում ցանկացած խաղամոլի կողմից ավելի քան 24 դոլար կանխիկ գործարքների մանրամասները: BSA-ն նաև պահանջում է կազինոներից ներկայացնել հաշվետվություններ, որոնք փաստում են կասկածելի գործունեությունը, ինչպես օրինակ՝ արժութային գործարքների ճշգրիտ հաշվետվությունների ներկայացումից խուսափելու ջանքերը:
Որպես NPA-ի մի մաս, Հեծանիվը խոստովանեց, որ չինացիներից մեկը 100-ին ութ ամսվա ընթացքում խաղացել է կազինոյում մոտ 2016 անգամ՝ խաղալով բարձր սահմանաչափով բակարատ VIP սենյակում հսկայական գումարներով կանխիկ գումարով, որը որոշների վրա էր: դեպքեր, երբ նա կազինո էր տեղափոխում և վերադառնում պայուսակներով: Փաստերի հայտարարությունը NPA-ում նաև նկարագրում է բարձր հոլովակների մարաթոնային խաղերի որոշ սեսիաներ, օրինակ՝ մի դեպք, երբ նա 2 միլիոն դոլար է հանել իր խաղացողի հաշվից մոտավորապես ժամը 2:45-ին և խաղացել է VIP սենյակում մինչև գիշերվա 1:20-ը հետևյալը. առավոտ.
Կանխիկ գործարքներ կատարելիս բարձր հոլովակը ապավինում էր օգնականին՝ իր անունից ավելի քան 100 միլիոն դոլարի կանխիկացման կամ կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու համար: The Bicycle-ը համաձայնագրում ընդունել է, որ առնվազն 7 թվականի հունվարի 2016-ից մինչև 27 թվականի հուլիսի 2016-ը, նա ոչ պատշաճ կերպով ներկայացրել է արժութային գործարքների հաշվետվություններ օգնականի անունով, երբ այդ հաշվետվություններում պետք է վկայակոչեր բարձր պտույտը: Այս ժամանակահատվածում խաղատանը նույնպես չկարողացավ ներկայացնել որևէ SARC:
Հեծանիվների անձնակազմը բարձրագույն ղեկավարությանը տեղեկացրել է 2016 թվականի հուլիսին CTR-ներ կամ SARC-ներ բարձր հոլովակի անունով չներկայացնելու մասին, համաձայն Փաստերի հայտարարության: Հեծանիվն այնուհետև ձեռնարկեց տարբեր ուղղիչ գործողություններ, այդ թվում՝ փոփոխելով CTR-ները՝ ցույց տալու համար, որ կանխիկ գործարքները կատարվել են բարձր հոլովակի անունից՝ պարբերաբար ներկայացնելով SARC-ներ բարձր հոլովակի համար՝ հիմնվելով նրա միջոցների աղբյուրի կասկածելի բնույթի վրա՝ լրացնելով համապատասխանության բաժինը լրացուցիչով: անձնակազմը և ռեսուրսները, ինչպես նաև ստեղծել փողերի լվացման դեմ պայքարի կոմիտե, որը բաղկացած կլինի բարձրագույն ղեկավարության անդամներից, որոնք կանոնավոր կերպով կհանդիպեն՝ քննարկելու BSA-ի համապատասխանության խնդիրները:
Համաձայնագրի պայմանների համաձայն, Հեծանիվը համաձայնվել է վճարել ԱՄՆ-ին $500,000, որը ներկայացնում է Հեծանիվը բարձր գլանից ստացված եկամուտը: Հեծանիվը պետք է նաև իրականացնի լրացուցիչ վերանայման և հաշվետվությունների պահանջներ՝ հավաստիացնելու BSA-ի համապատասխանությունը, ներառյալ երրորդ կողմի կողմից աուդիտը և կանոնավոր հաշվետվություն ներկայացնել ԱՄՆ դատախազությանը: Համաձայնագիրը նաև պահանջում է, որ Հեծանիվը համագործակցի իրավապահ մարմինների հետ ցանկացած լրացուցիչ հետաքննության կամ վարույթում, որը բխում է համաձայնագրի փաստերի շարադրման մեջ նկարագրված վարքագծից:
Քրեական քննիչները Կալիֆորնիայի արդարադատության դեպարտամենտի մոլախաղերի վերահսկման բյուրոյի, IRS քրեական հետախուզության և ներքին անվտանգության հետաքննության հետաքննության հետաքննել են այս հարցը:
Միացյալ Նահանգների դատախազի օգնական Ալեքսանդր Բ. Շվաբը խոշոր խարդախությունների բաժնից բանակցել է այս հետաքննության լուծման շուրջ:
