Օրենսդրություն
ԱՄՆ – AGA-ն հրապարակում է փողերի լվացման դեմ պայքարի նորացված լավագույն փորձը
By Phil - 29 հուլիսի 2022 թ
Ամերիկյան խաղերի ասոցիացիան (AGA) թողարկել է իր երրորդ հրատարակությունը Փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) համապատասխանության լավագույն փորձը ռեսուրս այսօր. Թարմացված փաստաթուղթը, որը վերանայվել և վերանայվել է երկրի համապատասխանության բարձրագույն մասնագետների կողմից, հիմնված է խաղերի ոլորտի AML-ի առաջատարության վրա և արտացոլում է նոր օրենքներ, տեխնոլոգիաներ և հանցավոր գործունեության ցուցանիշներ:
«Քանի որ ֆինանսական հանցագործությունների մեթոդներն ու բարդությունը զարգանում են, խաղերի արդյունաբերությունը շարունակում է ջանքեր գործադրել փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար», - ասում է Ալեքս Կոստելոն՝ AGA-ի կառավարության հետ հարաբերությունների փոխնախագահը: «Մեր արդյունաբերության համար անգնահատելի ռեսուրս է՝ այս ուղեցույցը ցույց է տալիս խաղերի նվիրվածությունը պաշտպանելու ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը փողերի լվացումից և ապօրինի ֆինանսավորման այլ ձևերից»:
Վերջին թարմացումից մինչև Լավագույն փորձեր 2019 է:
- Կոնգրեսը զգալի փոփոխություններ կատարեց Բանկային գաղտնիքի մասին ակտում՝ 2020 թվականի փողերի լվացման դեմ պայքարի ակտի միջոցով:
- FinCEN-ը խաղային ոլորտին դաշնային բացառիկ արտոնություն է տրամադրել ID-ի հաստատման որոշակի տեսակների համար:
- Տասնվեց լրացուցիչ նահանգներ օրինականացրել են սպորտային խաղադրույքները և iGaming-ը:
- Մոտ մեկ տասնյակ խաղային իրավասություններ հաստատել են թվային վճարումների և կրիպտոարժույթի ձևերի օգտագործումը:
- Ի հայտ են եկել կիբերհանցագործությունների և խարդախության նոր տեսակներ:
Այս փոփոխություններին անդրադառնալու համար, Լավագույն փորձեր տրամադրում է թարմացված ուղեցույց, ընդլայնված կարմիր դրոշի ցուցիչներ, համապատասխանության ընթացիկ պարտավորություններ, վերանայված սահմանումներ և այլ կարևոր տեղեկատվություն խաղային ընկերությունների համար՝ պահպանելու իրենց ուժեղ AML ռեժիմները:
Կազինո խաղերի արդյունաբերությունը ճանաչված է որպես AML-ի համապատասխանության առաջատար: 2014-ին խաղերը դարձավ առաջին ոլորտը, որը կոլեկտիվորեն հաստատեց AML-ի համապատասխանության լավագույն փորձի այս համապարփակ փաթեթը: 2021 թվականին արդյունաբերությունը ներկայացրել է մոտ 55,000 կասկածելի գործունեության հաշվետվություններ՝ փողերի լվացման գործունեության դեմ պայքարում իրավապահներին օգնելու համար: Բացի այդ, AGA-ն ներկայացնում է խաղերը Բանկային գաղտնիքի մասին ակտի խորհրդատվական խմբի (BSAAG) վրա, որը կազմակերպվել է FinCEN-ի կողմից՝ ֆինանսական հատվածի շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելու համար:
