Ինտերակտիվ

Մեծ Բրիտանիա – Buzz Group-ը տուգանվել է փողերի լվացման մասին օրենքը խախտելու համար

Buzz Group-ը, որը գործում է buzzbingo.com-ում, պետք է վճարի 780,000 ֆունտ տուգանք այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովի հետաքննությունը բացահայտեց սոցիալական պատասխանատվության և փողերի լվացման ձախողումներ:

Այն նաև ստացել է պաշտոնական նախազգուշացում 2019 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ձախողումների համար:

Սոցիալական պատասխանատվության ձախողումները ներառում էին ռիսկային խաղացողների ոչ բավարար բացահայտում, քանի որ ֆինանսական գործարկիչները չափազանց բարձր էին: Մեկ հաճախորդ կարողացավ հինգ օրվա ընթացքում ներդնել 22,400 ֆունտ ստերլինգ՝ առանց օպերատորի կողմից այդ ժամանակահատվածում բովանդակալից փոխգործակցության: Երկու հաճախորդներ շահել են մեծ գումարներ մոլախաղում, սակայն օպերատորը չի կարողացել հաշվի առնել այդ հաճախորդների համար մոլախաղային վնասի ռիսկի աճը, չնայած հաճախորդները բարձր ծախսեր են ցուցադրում։

Այն նաև մեղավոր է ճանաչվել հաճախորդների հետ արդյունավետ շփումներ չկատարելու մեջ այն հաճախորդների հետ, ովքեր ագրեսիվորեն խաղացել են կարճ ժամանակահատվածում: Մեկ հաճախորդ վեց օրվա ընթացքում ավանդ է ներդրել և կորցրել 12,400 ֆունտ ստերլինգ, սակայն օպերատորի կողմից հաճախորդների հետ փոխգործակցության միակ գրառումը պարզապես նշել է, որ հաճախորդը «լավ է հաղթահարել COVID-19-ը»:

Հաճախորդի հետ շփվելու որոշում կայացնելուց հետո անձնակազմը միշտ չէ, որ բավարար չափով հետևել է օպերատորի սեփական հաճախորդների հետ փոխգործակցության ընթացակարգի պահանջներին՝ ստուգելու, որ հաճախորդը հարմար է իր մոլախաղերի մակարդակին, եթե նրանք զգում են, որ վերահսկում են, և հետո քննարկել պատասխանատու խաղային գործիքները և աջակցության ռեսուրսներ.

Փողերի լվացման դեմ պայքարի ձախողումները ներառում էին խթաններ, որոնք հուշում են, որ միջոցների աղբյուրի (SOF) ստուգումները չափազանց մեծապես կախված են բաց կոդով կամ անեկդոտային տեղեկատվությունից, օրինակ՝ անձնակազմը մեծապես ապավինում է հաճախորդների բանավոր հավաստիացումներին փոխգործակցության ընթացքում:

Մի դեպքում օպերատորը վստահում էր հաճախորդի մեծ շահույթին՝ որպես SOF հաճախորդի մոլախաղերի ապագա ծախսերի համար՝ հաշվի չառնելով, որ այն կարող է չվերամշակվել շահումներից, և որ դա կարող է լինել հանցագործությունից ստացված եկամուտ։

Նախքան հաճախորդի AML-ի փոխազդեցությունը, անհրաժեշտ էր ակտիվացնել բազմաթիվ ծանուցումներ: Մեկ հաճախորդ կարողացել է ստանալ ինը ֆինանսական ծանուցում, նախքան իրենց հաշիվը կասեցվել է AML-ի հետ փոխազդեցության ժամանակ:

Օպերատորը հաճախորդների հետ ՓԼ փոխգործակցության վերաբերյալ ոչ բավարար գրառումներ է պահում և հաճախ պարզ չէր, թե ինչ է քննարկվել այդ փոխազդեցությունների ընթացքում:

Buzz Group-ի դեմ հարուցված գործը, ինչպես մյուս վերջին հարկադիր գործողությունները, համապատասխանության պլանավորված գործունեության արդյունք էր:

Հելեն Վենը, Հանձնաժողովի գործադիր տնօրենը, ասել է. «Որպես կարգավորող՝ մենք ակնկալում ենք, որ բոլոր օպերատորները արդյունավետ կերպով կկիրառեն քաղաքականություններ և ընթացակարգեր, որոնք ազարտային խաղերը դարձնում են անվտանգ և զերծ հանցագործությունից: Յուրաքանչյուր խաղային բիզնես պետք է տեղյակ լինի, որ մենք ստուգում ենք, որ դրանք առկա են և պահպանվում են: Եթե ​​դրանք չլինեն, մենք քայլեր կձեռնարկենք»։