Օպերատորի նորություններ
Շվեդիա – Casino Cosmopol-ը տուգանվել է փողերի լվացման մասին օրենքը խախտելու համար
By Phil - 29 նոյեմբերի 2018 թ
Շվեդիայի պետական կազինո օպերատոր Casino Cosmopol-ը տուգանվել է 8 մլն SEK (780,200 եվրո) ազգային կարգավորիչ Lotteriinspektionen-ի կողմից՝ փողերի լվացման մասին օրենքների հետ կապված «լուրջ թերությունների» համար:
Իր որոշման մեջ Lotteriinspektionen-ը նշել է, որ Casino Cosmopol-ը, որը չորս խաղատներ է շահագործում Շվեդիայում, կարող էր օգտագործվել փողերի լվացման նպատակով յոթ ամսվա ընթացքում՝ 1 թվականի հունվարի 31-ից մինչև հուլիսի 2018-ը:
Շվեդական խաղատները պետք է մանրամասն նկարագրեն բոլոր գործարար հարաբերությունները կամ 2,000 եվրո կամ ավելի առանձին գործարքները, սակայն Casino Cosmopol-ը չի կարողացել դա անել 153 այցելուների հետ, որոնք համապատասխանում էին այս դրույթին:
Lotteriinspektionen-ն ընդգծել է, որ խաղատանը չի հաջողվել գրանցել մեկ խաղացողի խաղային ակտիվությունը, ով ընդամենը մեկ երեկոյի ընթացքում 99,000 SEK է ծախսել խաղային ավտոմատների վրա: Այն ասում է, որ օպերատորը պետք է վերանայեր անվտանգության տեսախցիկի կադրերը՝ հաստատելու ծախսված գումարը:
Մինչ Casino Cosmopol-ն ասաց, որ իր հաճախորդների բազայի 99.7 տոկոսը պատկանում է ցածր ռիսկային կատեգորիային իր ներկայիս համակարգով, կարգավորիչը դեմ է արտահայտվել դրան՝ ընդգծելով մեկ հաճախորդի դեպքը, ով կորցրել է 2.835 միլիոն SEK 2016 թվականից ի վեր և զեկուցվել է կազմակերպությանը: Ֆինանսների բաժին այդ ընթացքում երեք անգամ փողերի լվացման կասկածանքով Խաղացողը Casino Cosmopol-ի կողմից դասակարգվել է որպես ցածր ռիսկայնություն:
Lotteriinspektionen-ը հայտարարել է. «Վիճակախաղի տեսչությունը հետաքննել է, թե ինչպես է Casino Cosmopol-ը հետևել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ միջոցառումների կանոններին, հատկապես, երբ դա վերաբերում է կազինո ռիսկերի վրա հիմնված առօրյայի, հաճախորդների ռիսկերի գնահատման և հաճախորդների իրազեկման միջոցառումներին: Հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ Casino Cosmopol-ը խախտել է փողերի լվացման կանոնների հիմնական տարրերը: Կազինոյում առկա են խաղային ավտոմատներում խաղերի մոնիտորինգի և փաստաթղթավորման անբավարար ընթացակարգեր»։
«Հաճախորդների ռիսկի գնահատումը, որտեղ գրեթե բոլորը համարվում են ցածր ռիսկային հաճախորդներ, գործնականում նշանակում է, որ խաղատուն պետք է խստորեն միջոցներ ձեռնարկի միայն մի քանի հաճախորդների համար», - ավելացրեց նա: «Կազինոն չի աշխատում ռիսկերի վրա հիմնված ձևով, որը կարևոր է փողերի լվացման օրենսդրության համար: Կազինոն նույնպես չի պարզել, թե որ հաճախորդների հետ է գործարար հարաբերություններ, թեև ակնհայտ է, որ հաճախորդները, որոնք այցելում են կազինո հաճախակի խաղալու կամ գործարքներ կատարելու և գործարքներ կատարելու համար, ձևավորում են գործնական հարաբերություններ: Կազինոյում բացակայում են հաճախորդների բավարար գիտելիքներ ձեռք բերելու ընդունելի ընթացակարգերը: Կազինոյին նույնպես չի հաջողվել խանգարել հաճախորդին խաղալ այն ժամանակ, երբ նրանք պետք է դա անեին»:
«Վիճակախաղի տեսչության վերանայումը ցույց է տալիս, որ Casino Cosmopol-ը բացակայում է իր ջանքերում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի բոլոր ուսումնասիրված ոլորտներում: Այս թերությունները լուրջ են»։
