Օպերատորի նորություններ
SkyCity-ն համաձայնում է 67 միլիոն դոլար տուգանքի՝ Ադելաիդայում AML-ի խախտումների համար
By Phil - 20 մայիսի 2024 թ
SkyCity Entertainment-ը համաձայնել է $67 մլն տուգանք վճարել Ավստրալիայի Գործարքների հաշվետվությունների և վերլուծության կենտրոնին (AUSTRAC) իր Ադելաիդայի կազինոյում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի խախտումների համար:
Ջուլիան Կուկը, Sky Entertainment-ի գործադիր ամբիոնը, ասաց, որ օպերատորը «չհաջողվեց համապատասխանել պահանջվող չափանիշներին»:
Երկու կազմակերպությունները համատեղ դիմումներ են ներկայացրել Ավստրալիայի Դաշնային դատարան՝ առաջարկելով 67 դոլար տուգանք՝ կազինոյի կողմից խախտման համար: Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ակտ 2006 թ (AML/CTF Act):
Դատական նիստը նշանակված է 7 թվականի հունիսի 2024-ին, որի ժամանակ արդարադատ Լին կքննարկի կողմերի առաջարկած լուծումը։ Թեև AUSTRAC-ը և SkyCity-ն համաձայն են, որ 67 միլիոն դոլար տույժը տեղին է բոլոր հանգամանքներում, դատարանի խնդիրն է որոշել համապատասխան պատիժը:
Այս համաձայնությունը ձեռք բերելու ժամանակ SkyCity-ն խոստովանել է, որ գործել է հակասելով ՓԼ/CTF օրենքին, ներառյալ այն, որ իր ՓԼ/CTF ծրագրերը չեն բավարարել ՓԼ/CTF օրենքի և ՓԼ/CTF կանոնների պահանջները՝ հակասելով 81-րդ բաժնին: Այն նաև չի իրականացրել համապատասխան շարունակական հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն ավելի բարձր ռիսկի որոշ հաճախորդների և ավելի բարձր ռիսկային ուղիներով գործարքներ կատարող հաճախորդների նկատմամբ՝ ի խախտումն 36-րդ բաժնի:
«AUSTRAC-ն այս գործողությունը ձեռնարկեց մտահոգությունից ելնելով, որ SkyCity-ի վարքագիծը նշանակում է, որ մի շարք բարձր ռիսկային պրակտիկաներ, վարքագիծ և հաճախորդների հետ հարաբերությունները թույլատրվել են երկար տարիներ շարունակել անվերահսկելի», - ասաց AUSTRAC-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Բրենդան Թոմասը:
Պարոն Թոմասն ասաց, որ ակցիան կարևոր հիշեցում է խաղատներին և խաղային ոլորտին՝ լրջորեն վերաբերվել ՓԼ/ԱՓԼ/CTF պարտավորություններին և զգոն լինել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի նկատմամբ:
Պարոն Կուկը հավելեց. «Մենք ընդունում ենք, որ որպես կազինո օպերատոր, մենք առանցքային դեր ենք խաղում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում և համայնքը պաշտպանելու այդ ռիսկերից», - ասում է նա:
«Չնայած մենք այս պատասխանատվությունը լրջորեն ենք վերաբերվում, մենք ընդունում ենք, որ չենք կարողացել համապատասխանել մեզանից պահանջվող չափանիշներին, և դրա համար SkyCity-ի և SkyCity Adelaide-ի խորհուրդների և կառավարման թիմերի անունից ես ներողություն եմ խնդրում: Մենք գիտենք, որ պետք է ավելի լավ անենք, որպեսզի արդարացնենք մեր կարգավորողների, հաճախորդների և մեր բաժնետերերի ակնկալիքները, և սա գործընթաց է, որն արդեն ընթացքի մեջ է»:
