Օպերատորի նորություններ
SkyCity-ն համաձայնում է օրերի ընթացքում երկրորդ բազմամիլիոնանոց AML տուգանքին, այս անգամ Նոր Զելանդիայում
By Phil - 21 մայիսի 2024 թ
Մի քանի օր առաջ համաձայնեցնելով AUSTRAC-ի հետ 67 մլն AU ֆինանսական տուգանք՝ իր Ադելաիդայի կազինոյում AML-ի խախտումների համար՝ Նոր Զելանդիայում գտնվող SkyCity Entertainment կազինո խումբը համաձայնել է 2.5 մլն դոլար վճարել Նոր Զելանդիայի Ներքին գործերի վարչությանը (DIA) նմանատիպ անհաջողությունների համար:
Որպես կարգավորման մի մաս, որին համաձայնել են երկու կողմերը, SkyCity-ն ընդունել է DIA-ի հայցադիմումի բոլոր հինգ պատճառները: SkyCity-ն նույնպես համաձայնել է տուգանք վճարել խախտումների համար:
Այժմ կողմերը խորհուրդ կտան Գերագույն դատարանին, որ դատավարությունը կարող է տեղափոխվել տուգանքի լսում, որտեղ կորոշվի տույժի չափը: 2022 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում DIA-ն ուսումնասիրել է SkyCity-ի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատասխանությունը, որը հայտնաբերել է, որ այն խախտում է 2009 թվականի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ակտով նախատեսված իր պարտավորությունները:
Խախտված պարտավորությունները կապված են ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ռիսկերի գնահատման, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի դեմ պայքարի համապատասխանության ծրագրի ստեղծման, իրականացման և պահպանման, հաշիվների և գործարքների մոնիտորինգի, հաճախորդներին համապատասխան ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրության և անհրաժեշտության դեպքում առկա գործարար հարաբերությունների դադարեցման հետ: Այս ձախողումները տևել են 2018 թվականի փետրվարից մինչև 2023 թվականի մարտը:
Չկան ապացույցներ, որոնք կհուշեն, որ SkyCity-ն ուղղակիորեն ներգրավված է եղել փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ:
«Այս համաձայնագիրը ազդեցիկ արդյունք է», - ասաց Մայք Սթոունը, AML/CFT Group DIA-ի տնօրենը: «Մենք հասել ենք մեր ցանկալի արդյունքին առանց դատական գործընթացների երկարաձգման և ծախսերի: Թեև մենք այս կանոնակարգային խախտումները համարում ենք լուրջ, մենք ուրախ ենք, որ SkyCity-ն կարողացավ ընդունել խախտումները և ընդունել պատասխանատվությունը էական ձախողումների համար»:
«Հուսադրող է տեսնել SkyCity-ի աշխատանքը, որն արդեն արել է այս ոլորտում իր կատարողականությունը բարձրացնելու և բարելավումը շարունակելու հանրային հանձնառությունը բարձրացնելու համար: Մենք ապագայում սերտորեն կաշխատենք SkyCity-ի հետ՝ կապված իր շարունակական համապատասխանության պարտավորությունների հետ»:
«Մենք հպարտ ենք, որ մեր աշխատանքը նպաստել է Նոր Զելանդիայի ֆինանսական համակարգի ամբողջականությանը և կարող է խրախուսել հանրության վստահությունը մեր կանոնակարգերի նկատմամբ, որոնք ուղղված են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխմանը»:
SkyCity-ի գործադիր նախագահ Ջուլիան Կուկն ասել է. «SkyCity-ն ենթարկվել է կարգավորող ակտերի՝ ինչպես Ավստրալիայում, այնպես էլ Նոր Զելանդիայում, և այդ կարգավորիչները իրավամբ պատասխանատվության են ենթարկում SkyCity-ին: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զգալի առաջընթաց է գրանցվել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ԱՖ) համակարգերի արդիականացման ուղղությամբ: Սա չի նվազեցնում այն լրջությունը, որով մենք ընդունում ենք այս խախտումները, և մենք հիասթափված ենք, որ SkyCity-ն այս դիրքում է: Որպես կազինո օպերատոր՝ մենք առանցքային դեր ենք խաղում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում և լրջորեն ենք վերաբերվում այդ պատասխանատվությունին:
«SkyCity-ի խորհրդի և կառավարման թիմի անունից ես ընդունում և ներողություն եմ խնդրում այս երկարամյա ձախողումների համար», - ավելացրեց նա: «Մենք թերացել ենք այն չափանիշներից, որոնցով պետք է պահպանվենք, ինչպես նաև չկատարեցինք մեր կարգավորիչների, հաճախորդների, բաժնետերերի և համայնքների ակնկալիքները, որոնց մաս ենք կազմում: Մենք հավատարիմ ենք և սկսել ենք իրականացնել փոփոխությունների այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է այս ակնկալիքները բավարարելու համար»:
