Մատակարարների նորություններ

Ֆիլիպիններ – Ֆիլիպինների խաղատները օգտագործվում են լվացման սկանդալում

Ֆիլիպինների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը ցանկանում է, որ խաղատները հայտնվեն Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքի (AMLA) իրավասության ներքո՝ հետաքննող մարմիններին ավելի մեծ լիազորություններ տալու համար:

Զանգը գալիս է այն բանից հետո, երբ 81 միլիոն դոլար արժողությամբ կիբերհանցագործության արդյունքում գողացված գումարի առնվազն կեսը հայտնվել է երկրի երկու խաղատներում: Չհաստատված տեղեկությունների համաձայն՝ հայտնաբերվել է 26 միլիոն դոլար, որը տեղափոխվել է Solaire Resort-ի և Casino-ի միջոցով, ևս 20 միլիոն դոլարը լվացվել է Զատիկ Հավայան կազինոյում և Կագայան նահանգի հանգստավայրում: Ավանդները կատարվել են փետրվարի 5-ից 9-ն ընկած ժամանակահատվածում: Ենթադրվում է, որ օգտագործվել է նաև խաղատուն Շրի Լանկայում:

SEC-ի նախագահ Թերեզիտա Հերբոսան ասաց. «Մենք պետք է ուժեղացնենք օրենքը: Դա փողերի լվացումն արմատախիլ անելու համաշխարհային ջանքեր է: Մենք պետք է հասնենք այդ գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց»:

Հափշտակության մեջ ներգրավված են հաքերներ՝ օգտագործելով չարամիտ սարք Բանգլադեշ բանկի համակարգչային ցանցում:

Նյու Յորքի Դաշնային պահուստային բանկը Բանգլադեշի բանկից դուրսբերման մի շարք հայտեր է ստացել: Այն հաստատեց առաջին գործարքը, որը կազմում էր 81 մլն ԱՄՆ դոլար, այնուհետև այդ գումարը մուտքագրվեց Համաշխարհային միջբանկային ֆինանսական հեռահաղորդակցության ընկերության (SWIFT) միջոցով օտարերկրյա բանկային հաշիվներին, այնուհետև լվացվեց կազինոների միջոցով:

Խարդախությունը բացահայտվել է միայն այն ժամանակ, երբ «հիմնադրամ» բառի վրա ուղղագրական սխալ է տեղի ունեցել վճարումը դադարեցնելու պատճառով: Հետագա վճարումները՝ 749-ից 769 մլն դոլարի սահմաններում, նախատեսված էին նույն կերպ:

PAGCOR-ի (Ֆիլիպինյան զվարճանքի և խաղերի կորպորացիայի) նախագահ Քրիստինո Նագուիատին խնդրել են մասնակցել Ֆիլիպինների Սենատի լսումներին առանձին կազինո խմբերի մի շարք ղեկավարների հետ միասին: