Մեքսիկայի նախագահը կոչ է անում կարգավորել առցանց խաղատները՝ փողերի լվացումը կանխելու համար
Նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաում Պարդո կոչ է արել թարմացնել առցանց խաղատների գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերը, այն բանից հետո, երբ 13 խաղադրույքների հարթակների և ֆիզիկական խաղատների գործունեությունը ութ նահանգներում կասեցվել է փողերի լվացման պատճառով։
Իր «Ժողովրդի առավոտյան մամուլի ասուլիսում» նախագահը նշեց, որ ներկայումս «շատ խաղադրույքներ» են կատարվում առցանց խաղատների միջոցով, ինչը բացում է այն հավանականությունը, որ դրանք կարող են օգտագործվել փողերի լվացման համար։
«Թարմացրեք օրենքը, այսօր շատ խաղադրույքներ են կատարվում թվային եղանակով. կան ֆիզիկական խաղատներ, բայց հիմա շատ թվայիններ կան: Թվային խաղատների կանոնակարգերը պետք է թարմացվեն, քանի որ երբ օրենքն ընդունվեց, այն գոյություն չուներ այն ձևով, ինչպես այսօր է խաղադրույքներ կատարելու համար: Այն պետք է կարգավորվի, հակառակ դեպքում դա բացում է փողերի լվացման դուռ», - ասաց նա:
Հայտարարությունը գալիս է դրանից հետո Ֆինանսների և պետական վարկերի նախարարությունԱնվտանգության կաբինետի հետ համագործակցությամբ հայտնաբերվել է 13 խաղատուն, որոնք զբաղվել են կանխիկ գործարքներով և օգտագործել են չվերահսկվող թվային հարթակներ: Նախարարության մամուլի հաղորդագրության համաձայն՝ այս հաստատությունները դասակարգվել են որպես «արգելափակված իրավաբանական անձինք»՝ իրենց բարձր ֆինանսական ռիսկի պատճառով՝ օգտատերերին պաշտպանելու և կազմակերպված հանցավորության կողմից դրանց հնարավոր օգտագործումը կանխելու նպատակով:
Գրիզել Գալեանո ԳարսիաՀարկային հարցերով դաշնային դատախազը նշել է, որ հիմնական զոհերը երիտասարդներ, տարեց քաղաքացիներ և աշխատողներ են եղել, ովքեր տեղյակ չեն եղել, որ իրենց ֆինանսական տեղեկատվությունն օգտագործվում է։
Սխեման ներառում էր կանխիկ գործարքների և միջազգային փոխանցումների մոդելավորում այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ռումինիան, Շվեյցարիան, ԱՄՆ-ն, Մալթան և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները՝ առանց միջոցների հիմնավորման: Միջամտությունը ներառում էր ներգրավված հաշիվների և կայքերի արգելափակում, ինչպես նաև ֆիզիկական խաղատների գործունեության կասեցում:
Գալեանոն բացատրեց, որ զոհերը ո՛չ ծանուցումներ են ստացել, ո՛չ էլ մասնակցել են գործողություններին, և վերահաստատեց կազմակերպված հանցավոր խմբերի հետ կապերի բացակայությունը։
Գործողությունը աջակցվել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության և Ֆինանսական ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) կողմից։
