Ինտերակտիվ

Մալթա – Իտալիայի ոստիկանությունը և Մալթայի խաղերի վարչությունը Մալթայից հեռացնում են հինգ ընկերությունների

Հինգ առցանց խաղային ընկերություններ հեռացել կամ դուրս են մղել Մալթայից Մալթայի խաղերի վարչության (MGA) կողմից՝ իտալացիների հետ կապված կամ պատկանող յուրաքանչյուր լիցենզավորված անձի նկատմամբ հետաքննության արդյունքում՝ կազմակերպված հանցավորության հետ կապերից խուսափելու համար:

Հայտնի է որպես Palermo's Game Over օպերացիա, հետաքննությունը հանգեցրեց մի լիցենզիայի կասեցման և մյուսի չեղարկման, մինչդեռ երեք այլ ընկերություններ որոշեցին ինքնակամ հեռանալ:

Դա նաև հանգեցրեց մի քանի մարդկանց ձերբակալության, այդ թվում՝ 46-ամյա Բենեդետտո Բակչիին, որը, ինչպես ենթադրվում է, վերահսկում էր ավելի քան 700 խաղադրույքների խանութներ Իտալիայում՝ օգտագործելով Մալթայում լիցենզավորված առցանց գործողությունը, որը կոչվում է B2875, Phoenix Limited: Նա կարողացավ ստանալ ավելի քան 1 միլիոն եվրո ամսական շահույթ և ենթադրվում է, որ կապեր ունի Cosa Nostra-ի հետ:

«Ակնհայտ է, որ նման արդյունքներ երբեք չէին հասնի առանց մաֆիոզ ասոցիացիայի վճռական միջամտության, որը ստիպեց իր կենտրոններում գործող խաղադրույքների գործակալություններին շուկա հանել Bacchi-ի խաղային հարթակները», - ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ:
Այն նաև ասում է, որ Bacchi-ն «ամեն տարի 300,000-ից մինչև 800,000 եվրո կփոխանցի Cosa Nostra-ի գանձարան»:
Ինչպես նաև B2875-ը, որի լիցենզիան կասեցվել է և շուտով կչեղարկվի, ներգրավված մյուս ընկերություններն էին Leaderbet-ը (LB Casino Ltd), որի լիցենզիան չեղարկվեց և օպերատորները՝ Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) և Giodani (Գիոդանի): Giodani Limited), որոնք բոլորն այժմ լքել են Մալթան:

Պալերմոյի ոստիկանությունը, Պալերմոյի ոստիկանության գլխավոր սպա Ռոդոլֆո Ռուպերտին ասել է. «Մաֆիան փոխում է իր կաշին և, այս դեպքում, գործարքներ է կնքում գործարարների հետ, որոնք կարող են նրանց մեծ շահույթներ ապահովել»:

MGA-ի գործադիր նախագահ Ջոզեֆ Կուշիերին ասաց, որ իշխանությունն այժմ կաշխատի իտալական հակամաֆիայի հանձնաժողովի և այլ իրավապահ մարմինների հետ՝ «պարզելու ցանկացած մտահոգություն կամ թյուրիմացություն՝ խաղը հանցագործությունից զերծ պահելու համար»:

Այլ նորությունների մեջ, այժմ Փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր բաժին է ստեղծվել Մարմնի գործառնական և կարգավորող կառույցներում:

Այս նոր ստորաբաժանումը, որն այժմ լիովին գործում է, կիրականացնի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերահսկողական գնահատումներ՝ տեղում և արտասահմանյան ստուգումների միջոցով և ցանկացած հայտնաբերման մասին կզեկուցի Ֆինանսական հետախուզության վերլուծության բաժին (ՖՀՀՄ): Այս ստորաբաժանման ՓԼ աշխատակիցների թիմին տրվել է լայնածավալ վերապատրաստում տեղական և միջազգային փորձագետների կողմից ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գործունեության վերաբերյալ՝ համոզվելու համար, որ նոր թիմն ունի անհրաժեշտ կարողություններ, հմտություններ և կարողություններ՝ տեղում և տեղում արդյունավետ իրականացնելու համար: գնահատումներ բոլոր լիցենզավորված անձանց համար և՛ հողի վրա, և՛ հեռավոր: ՓԼ 4-րդ Հրահանգի Մալթայի օրենսդրության մեջ փոխադրվելուց հետո որոշ տեղերում փորձաքննություններ պետք է իրականացվեն FIAU-ի հետ համատեղ:

Ավելին, Մարմինը կազմել է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերահսկման պլան 2018-ի համար, որը ներառում է զգալի թվով տեղում այցելություններ ինչպես ցամաքային, այնպես էլ հեռահար խաղերի օպերատորներին: MGA-ն նաև իրականացրել է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ուսուցման ծրագիր՝ ոլորտի փորձագետների օգնությամբ՝ ապահովելու, որ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերաբերյալ կա բավարար գիտելիքներ ամբողջ կազմակերպությունում:

Մարմինը կշարունակի ընդլայնել իր համագործակցությունը ՖՀՄՀ-ի հետ՝ ապահովելու ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի արդյունավետ շրջանակ՝ զուգորդված պետական ​​և մասնավոր մարմինների միջև համակարգման և վերահսկողության պահանջվող մակարդակներով: