Խաղային հանձնաժողովը տուգանել է Corbett բուքմեյքերներին 686,070 ֆունտ ստեռլինգով AML-ի ձախողումների համար
Ցամաքային խաղային բիզնեսը կվճարի 686,070 ֆունտ տուգանք այն բանից հետո, երբ Խաղային հանձնաժողովի հետաքննությունը բացահայտեց սոցիալական պատասխանատվությունը և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ձախողումները:
Corbett Bookmakers Limited-ը, որը շահագործում է 36 տարածք, նույնպես կենթարկվի երրորդ կողմի աուդիտ՝ համոզվելու, որ նա արդյունավետորեն իրականացնում է AML-ի և ավելի անվտանգ մոլախաղերի քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և վերահսկողությունը:
Խափանումները բացահայտվել են հանձնաժողովի համապատասխանության երկօրյա գնահատման ընթացքում:
Սոցիալական պատասխանատվության ձախողումները ներառում էին 23,674 օրվա ընթացքում 13 ֆունտ ստեռլինգ խաղադրույք կատարած սպառողի անկարողությունը, որպես մոլախաղի հետ կապված վնասներ կրող սպառողին չճանաչելը. £ 56 եւ կորցրել է £ 3,523 47,416 շաբաթվա ընթացքում:
AML-ի ձախողումները ներառում էին այն փաստը, որ հաճախորդները կարողացան բաժնետոմսեր դնել և կորցնել զգալի գումարներ՝ առանց Լիցենզավորված անձին «Ճանաչիր քո հաճախորդին» բավարար ապացույցներ կամ այլ կերպ ստուգելու միջոցների աղբյուրը կամ օրինականությունը՝ առկա բարձր ֆինանսական շեմերի պատճառով: Մի դեպքում, հաճախորդը կարողացավ խաղադրույք կատարել մոտավորապես 47,000 ֆունտ ստեռլինգ և կորցնել £ 14,000 8-ամսյա ժամանակահատվածում, առանց Լիցենզառուի կողմից հաճախորդից ընդունված գումարների օրինականությունը ստուգելու:
Լիցենզավորված անձի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի գնահատումը չի դիտարկել հաճախորդի, արտադրանքի, աշխարհագրական և վճարային ռիսկերի ամբողջ շրջանակը, և, հետևաբար, չի ընդունել փողերի լվացման դեմ բավական ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցում:
Խախտումները տեղի են ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում՝ 2022 թվականի փետրվարից մինչև 2024 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում:
«Այս օպերատորը չի պահպանել կենսական կանոնակարգերը, որոնք նախատեսված են մոլախաղն ավելի անվտանգ և հանցավոր գործունեությունից զերծ դարձնելու համար: Արդյունքում, նա ոչ միայն կվճարի զգալի տուգանք, այլև կենթարկվի խիստ աուդիտ՝ ապահովելու փողերի լվացման դեմ պայքարի և ավելի անվտանգ մոլախաղերի միջոցառումների լիարժեք համապատասխանությունը:
«Ի լրումն արդեն իսկ ձեռնարկված ուղղիչ գործողությունների, մենք ակնկալում ենք, որ օպերատորը արագ և ամբողջությամբ կիրականացնի աուդիտի առաջարկությունները՝ ցույց տալով հստակ և չափելի բարելավումներ ինչպես քաղաքականության, այնպես էլ պրակտիկայում: Դա չանելու դեպքում մեր համապատասխանության թիմին կհարկադրի վերագնահատել իրավիճակը և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկել հետագա քայլեր:
