Օրենսդրություն
EGBA-ն ողջունում է փողերի լվացման դեմ պայքարի ԵՄ նոր շրջանակի վերջնականացումը
By Phil - 31 մայիսի 2024 թ
Եվրոպական խորհուրդը հավանություն է տվել փողերի լվացման դեմ պայքարի ԵՄ նոր փաթեթին՝ նշանավորելով ֆինանսական հանցավորության դեմ պայքարի ԵՄ նոր շրջանակի վերջնականացումը:
Խորհրդի հաստատումը ԵՄ օրենսդրական գործընթացի վերջին քայլն է՝ անցած ամիս Եվրախորհրդարանի հաստատումից հետո: Եվրոպական խաղերի և խաղադրույքների ասոցիացիան (EGBA), որը ներկայացնում է Եվրոպայի առաջատար առցանց մոլախաղերի օպերատորները, ողջունում է AML նոր փաթեթի վերջնականացումը և կարծում է, որ կանոնների առաջիկա փոփոխությունները կուժեղացնեն ԵՄ մոտեցումը փողերի լվացման դեմ պայքարում:
Վերջնական օրենսդրական փաթեթը նախատեսում է Փողերի լվացման դեմ պայքարի եվրոպական մարմնի (AMLA) ստեղծում։ – Ֆրանկֆուրտում տեղակայված AML-ը կունենա ուղղակի և անուղղակի վերահսկիչ լիազորություններ՝ ապահովելու ՓԼ պահանջների համապատասխանությունը՝ աշխատելով ՓԼ ազգային իշխանությունների հետ համատեղ: AMLA-ն պատասխանատվություն է կրելու մեծ քանակությամբ տեխնիկական և կիրառական կանոնների համար, որոնք ուղղակիորեն կկիրառվեն առցանց մոլախաղերի ոլորտի վրա:
Փողերի լվացման դեմ պայքարի 6-րդ հրահանգը պարունակում է ազգային դրույթներ վերահսկման և ՓԼ ազգային մարմինների լիազորությունների վերաբերյալ, ներառյալ նրանց հասանելիությունը անհրաժեշտ և վստահելի տեղեկատվությանը, ինչպիսիք են իրական սեփականության ռեգիստրները:
Փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր կանոնակարգը (ՓԼՌ) ներառում է պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելու, իրական սեփականատերերի թափանցիկության և շատ ավելին պահանջներ, որոնք ուղղորդում են պրակտիկանտներին ՓԼ գործընթացի ողջ ընթացքում պարտավորված անձանց համար: Կանոնակարգը սահմանում է 2000 եվրո սահմանաչափ՝ առցանց մոլախաղերի օպերատորների համար խաղացողների նկատմամբ պատշաճ ուսումնասիրություն անցկացնելու համար:
Նոր փաթեթի հիմնական առանձնահատկությունը կլինի ներդաշնակեցված հաշվետվության ձևաչափի ստեղծումը կասկածելի գործարքների հաշվետվությունների (STRs) համար,[1], որը վերահսկվում է AMLA-ի կողմից: Սա կնշանակի, որ Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի օպերատորները կհանդիպեն նույն STR պահանջներին ԵՄ բոլոր անդամ երկրներում՝ սահմանելով հետևողական պահանջներ, որոնք կնվազեցնեն վարչական բեռը և ծախսերը:
Առցանց մոլախաղերի օպերատորներին օգնելու համար EGBA-ն մշակել է փողերի լվացման դեմ պայքարի ոլորտին առնչվող հատուկ ուղեցույցներ, որոնք կիրառում են ռիսկի վրա հիմնված մոտեցում և ներառում են գործնական միջոցներ, որոնք օպերատորները կարող են ձեռնարկել ԵՄ-ում ՓԼ կանոնների հետ համապատասխանությունն ապահովելու համար: EGBA անդամներն արդեն կիրառում են ուղեցույցները և տարեկան հաշվետվություններ են ներկայացնում EGBA-ին, որոնք ամփոփում են իրենց առաջընթացը իր միջոցառումների իրականացման գործում: Ուղեցույցները բաց են նաև ԵՄ-ում գործող բոլոր օպերատորների համար, և EGBA-ն խրախուսում է օպերատորներին գրանցվել դրանցում:
Քանի որ ուղեցույցները հաշվի են առնում Եվրոպական հանձնաժողովի նախնական AMLR առաջարկը, EGBA անդամներն արդեն զգալի առաջընթաց են գրանցում ԵՄ նոր կանոններին համապատասխանելու ուղղությամբ: Ուղեցույցները կթարմացվեն՝ ԵՄ օրենսդրության վերջնական տարբերակներին համապատասխանելու համար:
Նոր ՓԼՌ-ն ուժի մեջ կմտնի ԵՄ պաշտոնական ամսագրում հրապարակվելուց երեք տարի անց, ինչը գործընթացի հաջորդ քայլն է։
«Մենք ողջունում ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր փաթեթի վերջնականացումը։ EGBA-ն ակտիվորեն հետևել և նպաստել է ԵՄ մակարդակով ՓԼ կանոնների վերանայմանը և կարծում է, որ նոր կանոնները օգուտ կբերեն Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի օպերատորներին, հատկապես նրանց, ովքեր գործում են բազմաթիվ իրավասություններում՝ ապահովելով ԵՄ անդամ երկրներում միասնական կարգավորող մոտեցում: Նոր կանոնների վերջնական ավարտից հետո EGBA-ն կվերանայի և կթարմացնի AML-ի վերաբերյալ իր ոլորտի ուղեցույցները՝ ապահովելու դրանց համապատասխանությունը կանոններին: Ստորագրելով ուղեցույցները՝ օպերատորները կարող են սկսել նախապատրաստվել ԵՄ կանոնների փոփոխություններին և միանալ մեր անդամներին՝ ակտիվորեն և դրականորեն նպաստելու ԵՄ-ում փողերի լվացման դեմ պայքարին»: – Դոկտոր Եկատերինա Հարթման, EGBA-ի իրավական և կարգավորող հարցերի տնօրեն:
