Օպերատորի նորություններ

Դոմինիկյան Հանրապետություն – Դոմինիկյան Հանրապետությունում փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր սերտիֆիկացման ծրագիր

Առևտրային բանկերի ասոցիացիան (ABA) հայտնել է, որ ներկայացրել է փողերի լվացման դեմ պայքարի առաջին հավաստագրված հավաստագիրը, որը կենտրոնացած է կազինոների և այլ խաղային ընկերությունների վրա: Ծրագիրը իր քաղաքականության մի մասն է՝ ստեղծելու վերապատրաստման ծրագիր, որը կենտրոնացած է այն ընկերությունների հատուկ կարիքների վրա, որոնք այժմ պարտավոր են բավարարել որոշակի պահանջներ «Փողերի լվացման կանխարգելման մասին» նոր օրենքով:

ABA-ն հայտնել է, որ Դոմինիկյան Հանրապետություն է բերել փողերի լվացման դեմ պայքարի առաջին միջազգային հավաստագիրը, որը կենտրոնացած է կազինո ոլորտի և խաղային ընկերությունների վրա՝ որպես խաղային արդյունաբերության հատուկ կարիքների վրա կենտրոնացած վերապատրաստման ծրագրի ստեղծման քաղաքականության մաս, որն այժմ գործում է։ պարտավոր է կատարել նոր կանոնակարգով նախատեսված որոշակի պահանջներ:
Ծրագիրը հիմնված է ABA-ի, Ֆլորիդայի միջազգային բանկիրների ասոցիացիայի (FIBA) և Ֆլորիդայի միջազգային համալսարանի (FIU) միջև կնքված համաձայնագրի վրա: Նոր սերտիֆիկացման գործընթացին մասնակցել են ոլորտի երեսուն ներկայացուցիչներ: ABA-ն ավելացրել է, որ ուսումնական պլանը դասավանդվել է միջազգային մասնագետ Խուլիո Ագիրեի կողմից և նախագծված է տեղավորվելու տեղական խաղային ոլորտի բնութագրերի և պրոֆիլի շրջանակներում, ինչը թույլ կտա մասնակցին հասկանալ փողերի լվացման կանխարգելման նոր պահանջներն ու չափանիշները։ .

«Այս միջազգային սերտիֆիկատը Ասոցիացիայի ջանքերի մի մասն է՝ նպաստելու երկրի մարդկային ռեսուրսների վերապատրաստմանը փողերի լվացման կանխարգելման գործում», - ասել է ABA-ն:

Ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները ավելին իմացան կանխարգելման և վերահսկման մեխանիզմների մասին, երբ խոսքը վերաբերում է պատշաճ ջանասիրության իրականացմանը, ներքին հսկողության համակարգերին, որոնք կիրառելի են կազինոների, բինգոների, խաղարկությունների, վիճակախաղերի և սպորտային խաղադրույքների, ինչպես նաև հնարավոր նախազգուշական նշանների մասին: և այլ թեմաների թվում կասկածելի գործողությունների մասին հաղորդում:

Կառավարությունը առաջընթաց է գրանցում, երբ խոսքը վերաբերում է ոլորտի նկատմամբ կառավարության վերահսկողության խստացմանը: Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նոր օրենքը 155-17 ընդունվել է 2017 թվականի հունիսին՝ փոխարինելով 72 թվականի հունիսի 02-ի 7-2002 Փողերի լվացման դեմ պայքարի ակտը՝ թույլ տալով ավելի համարժեք, համահունչ և ժամանակակից իրավական դաշտ ստեղծել և պահպանել այն: ժամանակակից նոր միջազգային չափանիշներին: Նոր օրենքը նպատակ ունի կարգավորել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ավելի շատ գործունեությունը` համաձայն վերջին միջազգային ուղեցույցների և համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին:

2017 թվականի մայիսին Դոմինիկյան Հանրապետության նախագահության նախարար Գուստավո Մոնտալվոն պարզաբանեց, որ խաղադրույքները և վիճակախաղերը չեն բացառվի փողերի լվացման մասին նոր օրենքների շրջանակից։ Պաշտոնյան պարզաբանել է, որ ոչ միայն խաղատները պետք է լինեն օրենքով պահանջված փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր միջոցներ, այլ նաև սպորտային խաղադրույքների և վիճակախաղերի գործունեության մեջ ներգրավված անձինք:

Խաղային խաղերը կարգավորվում են խաղերի մասին երեք հիմնական օրենքներով. Օրենք No.351, որն ընդունվել է 1964 թվականին, օրենքը No.96-88, որն ընդունվել է 1988 թվականին և օրենքը No.29-06, որն ընդունվել է 2006 թվականին: Ընդհանուր առմամբ, No.315 օրենքը թույլատրել է կազինո խաղերը Դոմինիկյան Հանրապետությունում: Թիվ 96-88 օրենքը թույլ է տվել կազինոներին տեղակայել խաղային ավտոմատներ՝ պետության եկամուտներն ավելի մեծացնելու նպատակով, իսկ թիվ 29-06 օրենքը զգալիորեն մեծացրել է հարկային բեռը կազինոների և խաղերի ոլորտում: Այն նաև թույլատրում էր խաղային ավտոմատներ սպորտային խաղադրույքների խանութներում: Խաղային օրենքները նույնպես հաճախ փոփոխվում են հիմնականում ոլորտի հարկերը բարձրացնելու նպատակով: