Օրենսդրություն

Դոմինիկյան Հանրապետություն – Փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները կկիրառվեն Դոմինիկյան Հանրապետության ողջ խաղային հատվածի վրա

Դոմինիկյան Հանրապետության նախագահության նախարար Գուստավո Մոնտալվոն պարզաբանել է, որ խաղադրույքները և վիճակախաղերը չեն բացառվի փողերի լվացման մասին նոր օրենքների շրջանակից։

Պաշտոնյան պարզաբանել է, որ ոչ միայն խաղատները կլինեն, որոնք օրենքով կպահանջվեն դիմակայել փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր միջոցներին, այլ նաև սպորտային խաղադրույքների և վիճակախաղերի գործարկմանը մասնակցող անձանց:

Վերջին պահին օրինագծից դուրս են մնացել մոլախաղային գործառնությունները, ինչը հանգեցրել է լայն քննադատության՝ ամեն օր խաղադրույքների խանութներով անցնող կանխիկի մեծ ծավալի պատճառով: Նա բացատրեց, որ Սենատը չի ներառել դրանք, քանի որ Միջազգային ֆինանսական գործողությունների խմբի (FATF) ստանդարտը սահմանում է, որ կանոններով ընդգրկված են միայն խաղատները, և այն դեպքում, երբ նրանց հաճախորդները 3,000 ԱՄՆ դոլարից ավելի գործարքներ են կատարում:

Այնուամենայնիվ, նա ասաց, որ երբ սպորտային խաղադրույքների բիզնեսի կամ վիճակախաղի օպերատորի սեփականատերը կամ գործադիրը բանկային կամ անշարժ գույքի գործարք է իրականացնում, այն պետք է ենթարկվի ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրության՝ կապված կանխիկ մեծ ծավալների շարժման հետ կապված ռիսկի հետ: բիզնեսում։
Մոնտալվոն բացատրել է, որ օպերատորները նաև պատասխանատու կլինեն մի շարք գործընթացների իրականացման համար, որոնք նախատեսված են իր հաճախորդների ինքնությունը բացահայտելու և ստուգելու համար, որպեսզի նրանք չօգտագործվեն որպես փողեր լվանալու միջոց: Նոր միջոցառումներում կներառվեն նաև մի շարք այլ բիզնեսներ։ Ապագայում, եթե պարզվի, որ ցանկացած բիզնես հատվածի հաճախորդները մեծ ծավալի գործարքներ են իրականացնում քիչ թափանցիկությամբ, ապա ցանկացած անձ կամ ընկերություն կարող է քրեական հետապնդման ենթարկվել և դատապարտվել փողերի լվացման համար, այդ թվում՝ խաղադրույքների խանութների և մոլախաղերի սեփականատերերը։

Կառավարության նախաձեռնությունը ձգտում է փոփոխել և թարմացնել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունից փողերի լվացման մասին օրենքները, որոնք առաջին անգամ հաստատման են ներկայացվել փետրվարին Գործադիրի կողմից: Նոր օրենքը կհամապատասխանեցնի երկրի կանոնները Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) կողմից ներկայացված վերանայված քառասուն հանձնարարականների հետ, որոնք սահմանում են չափորոշիչներ և նպաստում փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և հարակից այլ սպառնալիքների դեմ պայքարի իրավական, կարգավորող և գործառնական միջոցառումների արդյունավետ իրականացմանը: միջազգային ֆինանսական համակարգի ամբողջականությունը։

Դոմինիկյան Հանրապետությունում խաղերը կարգավորվում են խաղերի մասին երեք հիմնական օրենքներով. Օրենք No.351, որն ընդունվել է 1964 թվականին, օրենքը No.96-88, որն ընդունվել է 1988 թվականին և օրենքը No.29-06, որն ընդունվել է 2006 թվականին: Ընդհանուր առմամբ, No.315 օրենքը թույլատրել է կազինո խաղերը Դոմինիկյան Հանրապետությունում: Թիվ 96-88 օրենքը թույլ է տվել կազինոներին տեղակայել խաղային ավտոմատներ՝ պետության եկամուտներն ավելի մեծացնելու նպատակով, իսկ թիվ 29-06 օրենքը զգալիորեն մեծացրել է հարկային բեռը կազինոների և խաղերի ոլորտում: Այն նաև թույլատրում էր խաղային ավտոմատներ սպորտային խաղադրույքների խանութներում: Խաղային օրենքները նույնպես հաճախ փոփոխվում են հիմնականում ոլորտի հարկերը բարձրացնելու նպատակով:

Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF) միջկառավարական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1989 թվականին G7-ի նախաձեռնությամբ։ FATF-ի նպատակներն են սահմանել ստանդարտներ և նպաստել փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և միջազգային ֆինանսական համակարգի ամբողջականությանը սպառնացող այլ վտանգների դեմ պայքարի իրավական, կարգավորող և գործառնական միջոցառումների արդյունավետ իրականացմանը: