Կոմիտեն հաստատում է Բրազիլիայում անօրինական խաղատների համար բանկային պատասխանատվության սահմանումը
Հաշվետվողականության բարձրացմանը և անօրինական ֆինանսական գործունեության կանխարգելմանն ուղղված նշանակալի քայլով Պատգամավորների պալատի ֆինանսների և հարկման կոմիտեն հաստատել է… Օրենք 2359/25. Ներկայացրեց Պատգամավոր Քիմ Կատագիրի Օրինագիծը ձգտում է պատասխանատվության ենթարկել ֆինանսական հաստատություններին անփութության, բացթողման կամ անօրինական խաղամոլության և հանցավոր կազմակերպությունների հետ կապված գործողություններին մասնակցության համար։
Ըստ Պատգամավորների պալատի լրատվական գործակալության՝ առաջարկը խրախուսում է ֆինանսական հաստատություններին ընդունել արդյունավետ մեխանիզմներ այս գործողությունների հետ կապված ռիսկերը բացահայտելու, հաղորդելու և մեղմելու համար: Կանոնները կկիրառվեն նաև Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող այլ հաստատությունների նկատմամբ, որոնք Բրազիլիայի վճարային համակարգի մաս են կազմում:
Քվեարկությունը տեղի ունեցավ զեկուցողի զեկույցից հետո։ տեղակալ Պոդերնի Ավելինո«Առաջարկը նպաստում է անօրինական խաղամոլության և հանցավոր կազմակերպությունների հետ կապված անօրինական գործունեության կանխարգելման և վերահսկման մեխանիզմների ամրապնդմանը», - նշել է զեկուցողը։
Օրինագծի հեղինակի խոսքով՝ կանոնակարգերը դարձնելով ավելի հստակ և օբյեկտիվ, օրինագիծը նվազեցնում է այն բացթողումները, որոնք կարող են օգտագործվել անօրինական գործունեությունը շարունակելու համար: «Ավելին, այն հստակ ուղերձ է հղում, որ պետությունը զգոն է և թույլ չի տա, որ ֆինանսական համակարգը օգտագործվի դրա շարունակականության համար», - բացատրեց պատգամավոր Կիմ Կատագուիրին:
Առաջարկը կուղարկվի Սահմանադրության, արդարադատության և քաղաքացիության հարցերի հանձնաժողովի քննարկմանը։
Ավելի վաղ այս ամսվա ընթացքում Մրցանակների և խաղադրույքների քարտուղարություն (SPA)-ն հայտարարեց, որ հայտնաբերել է, որ անօրինական խաղադրույքների կայքերը օգտագործում են սողանցք իրենց գործունեությունը շարունակելու համարԱյս հարթակները հիմնված են վճարային հաստատությունների վրա, որոնք դեռևս չեն պահանջում թույլտվություն Կենտրոնական բանկը, որը հեշտացնում է միջոցների տեղաշարժը նույնիսկ դոմեյնների արգելափակման հաջորդական գործողություններից հետո։ Մամուլի հետ զրույցում Ռեգիս ԴուդենաՄրցանակների և խաղադրույքների քարտուղարը բացատրեց, որ սա հետևանքներ կունենա ներգրավված հաստատությունների համար։
«Այս հաստատությունները սկսում են գիտակցել, որ եթե նրանք անօրինական գործունեություն ծավալեն, դա հաշվի կառնվի, երբ նրանք Կենտրոնական բանկի միջոցով լիարժեք գործունեություն ծավալելու թույլտվություն խնդրեն։ Մենք արդեն ծանուցումներ ենք ուղարկել, իսկ կրկնվող հանցագործությունների դեպքում հաղորդագրությունները կուղարկվեն նաև Դաշնային ոստիկանություն», - ասաց նա։
