Օպերատորի նորություններ

Կանադա – Օնտարիոյի Ալկոհոլի և խաղերի հանձնաժողովը ղեկավարում է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը՝ վերահսկելու կանխիկ գործարքները, երբ խաղատները վերաբացվեն

Քանի որ կազինոները սկսում են հյուրերին ընդունել՝ համաձայն նահանգի «Վերաբացման ճանապարհային քարտեզի», Օնտարիոյի Ալկոհոլի և խաղերի հանձնաժողովը (AGCO) ստեղծել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ՝ կանխիկ գործարքները վերահսկելու համար:

Աշխատանքային խումբը բաղկացած է AGCO-ի, Օնտարիոյի նահանգային ոստիկանության (OPP) և Ontario Lottery and Gaming-ի (OLG) ներկայացուցիչներից:

2020 թվականի հուլիսին Կանադայի ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը՝ FINTRAC-ը, հրապարակեց զեկույց, որը ցույց էր տալիս, որ մեծ կանխիկ գործարքների և կազինո տրամադրման հաշվետվությունների քանակի զգալի նվազում է գրանցվել՝ ի պատասխան COVID-19 համաճարակի արգելափակումների հաստատման: Զեկույցը նաև մտահոգություն է հայտնել փողերի լվացման մեթոդների վերաբերյալ, որոնք ենթադրում են ապօրինի կանխիկ դրամի տեղաբաշխում օրինական ֆինանսական համակարգում:

Աշխատանքային խումբը ուշադիր հետևելու է կազինոներում կանխիկ գործարքներին, և անդամ գործակալությունները կարող են համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել իրենց օրենսդրական մանդատի շրջանակներում, եթե հայտնաբերվեն անսովոր ձևեր կամ անհանգստացնող գործարքներ:

AGCO-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի տնօրեն Դերեկ Ռամմն ասել է. «Միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը գավառական գործակալությունների միջև համագործակցության հիանալի օրինակ է՝ հնարավոր հանցավոր գործունեությունը խափանելու և Օնտարիոյի խաղային արդյունաբերության ամբողջականությունն ապահովելու համար: Ես շատ ուրախ եմ այս նախագծի վրա աշխատելու AGCO-ի, OPP-ի և OLG-ի գործընկերների հետ»:

Օնտարիոյի նահանգային ոստիկանության հետաքննության և կատարման բյուրոյի գլխավոր տեսուչ Էլիսոն Ջևոնսն ասել է. «Սա հիանալի համատեղ նախաձեռնություն է, որը կուժեղացնի մարզային գործակալությունների միջև շարունակվող ջանքերը՝ Օնտարիոյի խաղերի ոլորտում հնարավոր փողերի լվացումը խափանելու համար: Այս միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը կշարունակի ամրապնդել արդեն սերտ աշխատանքային հարաբերությունները OPP-ի, AGCO-ի և OLG-ի միջև՝ ապահովելու Օնտարիոյի խաղային արդյունաբերության ամբողջականությունը»:

OLG-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի տնօրեն Յան Մեսսենջերը ավելացրել է. «OLG-ն ամուր հարաբերություններ է պահպանում աշխատանքային խմբի գործընկերների հետ և անհամբեր սպասում է շարունակել մեր համագործակցությունը՝ վերահսկելու և հայտնաբերելու հնարավոր փողերի լվացումը: Փողերի լվացումը տեղ չունի Օնտարիոյի խաղային ոլորտում: Երբ հովանավորները վերադառնում են նահանգի կազինոներ և խաղերի կայքեր, մենք սերտորեն կաշխատենք ACGO-ի և OPP-ի մեր գործընկերների հետ՝ ակտիվորեն բացահայտելու կասկածելի ապօրինի կանխիկ գումարը և ապահովելու, որ համապատասխան գործողություններ են ձեռնարկվում՝ օգտագործելով մեր և մեր աշխատանքային խմբի գործընկերների հնարավորությունները»:

-