Օրենսդրություն

Բելգիա – EGBA-ն ողջունում է փողերի լվացման դեմ պայքարի ԵՄ նոր կանոնների առաջարկները

Փողերի լվացման դեմ պայքարի Եվրոպական միության կանոնները պետք է թարմացվեն և կամրապնդվեն այն բանից հետո, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը այսօր հրապարակեց փողերի լվացման դեմ պայքարի երկու կանոնակարգերի և ԵՄ գործող ՓԼ դիրեկտիվի վերանայման առաջարկները:

Եվրոպական խաղերի և խաղադրույքների ասոցիացիան (EGBA) ողջունում է առաջարկները և վերահաստատում է իր հանձնառությունը՝ աշխատելու բոլոր համապատասխան կարգավորող մարմինների, այդ թվում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի հետ՝ ԵՄ-ում փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար:

Հանձնաժողովի առաջարկները հետևում են վերջին տարիների մտահոգություններին և քննադատությանը, որ ԵՄ որոշ անդամ երկրներ բավարար չափով չեն կիրառել և չեն կիրառել ԵՄ ներկայիս ՓԼ կանոնակարգը: Թեև առաջարկվող Կանոնակարգերը հիմնականում ուղղված են ֆինանսական ծառայություններին, որոշ հորիզոնական փոփոխություններ ակնկալվում է, որ կանդրադառնան նաև Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի ոլորտին, ներառյալ շահառու սեփականության կանոնները, հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրությունը և ԵՄ AML նոր մարմնի ստեղծումը:

Օրենսդրական փաթեթն այժմ կանցնի ԵՄ օրենսդրական գործընթացով և կուղարկվի Եվրոպական խորհրդարան և խորհուրդ՝ քննարկման և վերջնական հաստատման համար, որը կարող է տևել ավելի քան 18 ամիս: Հաստատվելուց հետո Կանոնակարգերն անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն ԵՄ անդամ բոլոր երկրներում, և Դիրեկտիվը պետք է փոխադրվի ԵՄ անդամ երկրների կողմից ազգային կարգավորման մեջ:

EGBA-ն կվերլուծի առաջարկվող փոփոխությունների հետագա հետևանքները Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի ոլորտի AML-ի համապատասխանության պահանջների վրա: ԵՄ-ի ՓԼ կանոնների լավագույն հնարավոր կիրառումն ապահովելու համար EGBA-ն պատրաստում է ոլորտին առնչվող ուղեցույցների մի շարք եվրոպական առցանց խաղային ընկերությունների համար: Ուղեցույցները կհրապարակվեն ավելի ուշ՝ 2021 թվականին։

EGBA-ի տնօրեն Եկատերինա Հարթմանը ասաց. «Մենք ողջունում ենք Եվրոպական հանձնաժողովի ջանքերը՝ շարունակաբար բարելավելու ԵՄ շրջանակը փողերի լվացման դեմ պայքարի համար: EGBA-ի անդամներն արդեն կիրառում են AML-ի համապատասխանության ամենաբարձր կարգավորիչ չափանիշները և լիովին հավատարիմ են առցանց մոլախաղերի ոլորտում փողերի լվացմանը: Դրան աջակցելու համար մենք սերտորեն համագործակցում ենք մեր անդամների հետ՝ մշակելու ԵՄ-ի մասշտաբով, ոլորտային հատուկ ուղեցույցներ՝ օգնելու Եվրոպայի առցանց մոլախաղերի ընկերություններին համապատասխանել ԵՄ-ում AML-ի ավելի բարդ կանոններին»: