Օպերատորի նորություններ
Ավստրալիա – Austrac-ը փողերի լվացման հետաքննություն է սկսում Պերտում, Սիդնեյում և Ադելաիդում
By Phil - 7 հունիսի 2021 թ
Ավելի շատ հակասություններ, ըստ երևույթին, կուղղվեն դեպի Ավստրալիայի կազինո հատված, որտեղ Ավստրալիայի Գործարքների հաշվետվությունների և վերլուծության կենտրոնը (Austrac) կապ է հաստատել երեք խոշոր օպերատորների հետ՝ փողերի լվացման հնարավոր խախտումների վերաբերյալ:
Austrac-ը կապ է հաստատել Crown Resorts-ի, Star Entertainment Group-ի և SkyCity Entertainment Group-ի հետ՝ Պերտի, Սիդնեյի և Ադելաիդայի խաղատներում փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների խախտման համար:
Գործն այժմ գտնվում է Austrac's Enforcement Team-ի ձեռքում, որը հարկադիր հետաքննություն է սկսել կազինոներում համապատասխանության վերաբերյալ:
SkyCity-ն ասաց. «SkyCity-ն լիովին կհամագործակցի Austrac-ի հետ՝ կապված այդ հարցումների և SkyCity Adelaide-ի հետաքննության հետ: SkyCity-ն շատ լուրջ է վերաբերվում փողերի լվացման դեմ պայքարի իր պարտականություններին և պարտավորություններին: SkyCity-ն իր բիզնեսում ունի գործընթացներ և պրակտիկաներ փողերի լվացման հայտնաբերման և կանխարգելման համար և շարունակաբար վերանայում է դրանք՝ համոզվելու համար, որ այն համապատասխանում է փողերի լվացման դեմ պայքարի բոլոր պահանջներին»:
Crown-ն ասել է. «Crown Perth-ը լիովին կհամագործակցի Austrac-ի հետ այս գործընթացի հետ կապված»:
Star-ը ավելացրել է. «Սթարը շատ լուրջ է վերաբերվում փողերի լվացման դեմ իր պարտավորություններին և լիովին կհամագործակցի AUSTRAC-ի հետ՝ կապված տեղեկատվության և փաստաթղթերի հարցումների և հետաքննության հետ»:
