Օրենսդրություն

Օլդերնի – Դաուբ Ալդերնին տուգանվել է 7.1 միլիոն ֆունտով՝ Հանձնաժողովի կանոնները խախտելու համար

Առցանց մոլախաղերի բիզնեսը Դաուբ Ալդերնին կվճարի 7.1 միլիոն ֆունտ տուգանք Մեծ Բրիտանիայի մոլախաղերի հանձնաժողովի կանոններին չհետևելու համար, որոնք ուղղված են փողերի լվացումը կանխելու և խոցելի սպառողներին պաշտպանելուն:

Դաուբ Օլդերնին նաև լրացուցիչ պայմաններ կսահմանի իր լիցենզիայի վրա՝ Բրիտանիայում սպառողներին մոլախաղեր տրամադրելու համար:

Ռիչարդ Ուոթսոնը, մոլախաղերի հանձնաժողովի գործադիր տնօրենը, ասաց. «Այս գործողությունը առցանց կազինո հատվածի շարունակական հետաքննության մի մասն է: Օպերատորի չափանիշները չեն համապատասխանում պահանջվող պաշտպանությանը, և այս տուգանքը արտացոլում է այս բացթողումների լրջությունը»:

12 թվականի հունվարի 2018-ին մոլախաղերի հանձնաժողովը (Հանձնաժողովը) Daub Alderney Limited-ին (Լիցենզավորված անձին) ծանուցեց, որ սկսում է իր գործունեության լիցենզիայի վերանայումը: Մենք սկսել ենք վերանայում 116թ. մոլախաղերի մասին օրենքի 2(2005) բաժնի համաձայն (օրենք), քանի որ այն հիմքեր ուներ կասկածելու, որ գործողությունները կարող էին իրականացվել ենթադրաբար հենվելով լիցենզիայի վրա, բայց ոչ լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան:

Կարգավորող խումբը պարզել է, որ լիցենզավորված անձը խախտել է իր լիցենզիայի պայմանները՝ կապված փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցների հետ (ՓԼ) և չի պահպանել սոցիալական պատասխանատվության պրակտիկայի կանոնները:

Daub-ն ընդունել է, որ խախտել է լիցենզիայի այս պայմանը և այնուհետև ներկայացրել է ռիսկի գնահատում, որը հաստատվել է իր խորհրդի կողմից 23 թվականի փետրվարի 2018-ին: Լիցենզավորված անձը մեղմացրել է, որ 2016/2017 թվականների ընթացքում իրականացրել է ներքին աուդիտ և վերանայում, ինչը նա համարել է ռիսկի գնահատման համարժեք:

Լիցենզավորված անձը ընդունել է, որ կորպորատիվ գնահատման պահին այն չի համապատասխանել 2007 թվականի Կանոնակարգերին և չի համապատասխանել 2017 թվականի Կանոնակարգերին: Այն համաձայնել է, որ չի կարողացել համարժեք մանրամասնորեն փաստաթղթավորել իր ռիսկային քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը՝ կապված փողերի լվացման (ՓԼ) դեմ պայքարի և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ:

Բացի այդ, Լիցենզավորված անձը ընդունել է, որ թեև այն ենթակա էր 2007թ. Կանոնակարգերին, կարող էին բարելավվել անձնակազմին տրամադրված ուսուցումը, թե ինչպես ճանաչել և վարվել գործարքների և այլ գործողությունների հետ, որոնք կարող են կապված լինել փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ: Լիցենզավորված անձը նշել է, որ կորպորատիվ գնահատման պահին ինքը գիտակցել է իր կողմից մշակված վերապատրաստման ծրագրի անհրաժեշտությունը, և որ մինչև 2017թ.