[bsa_pro_ad_space id=1 հղում=նույնը] [bsa_pro_ad_space id=2]

Պահել որոնվածը

Օպերատորի նորություններ

Մեծ Բրիտանիա – Բրիտանական խաղային ընկերությունների մեկ երրորդը վերջին վեց ամսվա ընթացքում դարձել է ֆինանսական հանցագործության զոհ

By - 12 հոկտեմբերի 2023 թ

Բրիտանական խաղերի ոլորտի ընկերությունների մեկ երրորդը խոստովանում է, որ վերջին վեց ամիսների ընթացքում ֆինանսական հանցագործության զոհ է դարձել, այդ թվում՝ փողերի լվացման, միջոլորտային հետազոտության նոր տվյալները կարող են բացահայտել:

SmartSearch-ի տվյալները պարզել են, որ խաղերի շրջանակներում կազինոներն ամենամեծ զոհերն են եղել: Հարցված բոլոր խաղատների ավելի քան 40 տոկոսը ենթարկվել է ֆինանսական հանցագործության և/կամ փողերի լվացման: Սա շատ առաջ էր ոլորտի այլ ոլորտներից, որտեղ բարձր փողոցներում խաղադրույքների կետերի 30 տոկոսը և առցանց խաղադրույքների ընկերությունների մեկ քառորդից մի փոքր ավելին էր, որ նույնն էին ընդունում:

Զարմանալի չպետք է լինի, քանի որ նույն հետազոտությունը ցույց է տվել, որ խաղային ընկերությունների միայն 16 տոկոսը միշտ ստուգումներ է կատարում՝ ստուգելու նոր անհատ հաճախորդների ինքնությունը:

Ցնցող վիճակագրությունը բացահայտվել է 500 համապատասխանության որոշում կայացնողների համապարփակ նոր հարցման արդյունքում բանկերում, մրցակից բանկերում, կրիպտո պլատֆորմներում, գույքի մշակողների և խաղերի կետերում SmartSearch-ի՝ Մեծ Բրիտանիայի թվային համապատասխանության լուծումների առաջատար մատակարարի կողմից:

Այն հետևում է այս տարվա սկզբին Տնտեսական հանցավորության հետազոտությանը, որը պարզել է, որ խարդախության բոլոր միջադեպերի համար մեկ բիզնեսի միջին տարեկան արժեքը կազմում է ավելի քան 16,000 ֆունտ: Միևնույն ժամանակ, ձեռնարկությունների 11 տոկոսը հայտնել է տարեկան ընդհանուր ծախսերի ավելի քան 20,000 ֆունտ ստեռլինգ, մինչդեռ երեք տոկոսը նշել է, որ ծախսերը գերազանցում են 100,000 ֆունտ ստեռլինգը:

Այնուամենայնիվ, հանցագործները, ովքեր ցանկանում են փող լվանալ խաղային հաստատությունների միջոցով, կարող են դա անել առցանց կամ բարձր փողոցներում խաղադրույքների խանութների միջոցով, որոնք ավելի քիչ հավանական են ստուգելու նոր հաճախորդների ինքնությունը, քան կազինոները:

Խոսելով բացահայտումների մասին՝ SmartSearch-ի կառավարիչ տնօրեն Մարտին Չեքը ասաց. «Կասկած չկա, որ ֆինանսական հանցագործությունը կարող է հսկայական հետևանքներ ունենալ բիզնեսի համար: Դա ոչ միայն եկամուտների կորուստն է, այլ նաև հեղինակության վնասը և այն հարցերը, որոնք այն բարձրացնում է կարգավորող մարմիններին և իշխանություններին՝ առկա երաշխիքների և համապատասխանության միջոցների վերաբերյալ: Դա հատկապես ճիշտ է, եթե ձեռնարկությունները պատշաճ կերպով չեն ստուգում հաճախորդներին, ինչպես ցույց է տվել մեր հետազոտությունը:

«Քանի որ փողերի լվացման և ֆինանսական հանցավորության վտանգը մեծանում է, և համապատասխանության բեռը ավելի է ծանրանում, ընկերությունները պետք է քայլեր ձեռնարկեն և բարելավեն ինչպես իրենց համակարգերը, այնպես էլ իրենց գործընթացները՝ նույնպես զոհ չդառնալու համար: Թվային համապատասխանության առաջխաղացումները օգնում են բոլոր չափերի ընկերություններին մեղմել այդ մարտահրավերները՝ ոչ միայն բացահայտելով հնարավոր կարմիր դրոշները՝ որպես մանրամասն ստուգումների մաս, այլև ապահովելով մշտական ​​հասանելիություն իրական ժամանակի տվյալներին և հետախուզությանը»:

Հարցումը երրորդն է SmartSearch-ի շարունակական Electronic Verification Uncovered արշավում, որի նպատակն է ընկերություններին տեղեկացնել ինքնության ստուգման թերի, հնաոճ մեթոդների վրա հիմնվելու վտանգների մասին: Արշավը պնդում է, որ բիզնեսները պետք է օգտագործեն թվային համապատասխանությունը՝ ապահովելու համար, որ նրանք պատշաճ կերպով հայտնաբերեն և զննեն հաճախորդներին, ինչպես առաջարկվում է կառավարության կողմից 2020 թվականի Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին ակտում՝ կասեցնելու կեղտոտ փողերի հոսքը Մեծ Բրիտանիա և պաշտպանելու ընկերությունները տուգանքներից և տուգանքներից: հեղինակության վնաս, որը պայմանավորված է խախտումներով:

Share միջոցով
Պատճենել հղումը